State of Crypto: Patuloy na Binabanggit ng Gobyerno ng US ang Terorismo

Maligayang pagdating sa State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno. Ako ang iyong host, Nikhilesh De.

Sa nakalipas na dalawang buwan, maraming opisyal ng gobyerno ang nakipag-usap sa mga proyekto ng Crypto kasabay ng insureksyon noong Enero 6. Ito ay isang potensyal na senyales na maaaring itali ng mga regulator ang mga cryptocurrencies sa lokal na terorismo.

Madalas umiwas

Pangunahing salaysay

Ang Subcommittee on National Security, International Development and Monetary Policy, isang bahagi ng House Financial Services Committee, ay magsasagawa ng pagdinig sa Huwebes na pinamagatang “Dolyar Laban sa Demokrasya: Domestic Terrorist Financing in the Aftermath of Insurrection.” Bagama't hindi malinaw kung ano ang planong pagtuunan ng subcommittee, malamang na lalabas ay isang transaksyon sa Disyembre na 13.5 Bitcoin, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $500,000 noong panahong iyon, sa pinakakanang mga numero na maaaring naroroon sa Ene. 6 Capitol Hill insureksyon sa Washington, D.C.

Bakit ito mahalaga

Bahagi ba ito ng mas malaking trend? Ang mga opisyal ng gobyerno ng US, partikular ang Treasury Secretary Janet Yellen, ay binanggit ang mga cryptocurrencies kaugnay ng domestic terrorism nang maraming beses sa nakalipas na dalawang buwan. Sinisiyasat ng mga kongresista kung ginamit ang DLive, isang crypto-based na video streaming project na nauugnay sa TRON Foundation, para pondohan ang mga insurrectionist sa Capitol noong Enero 6.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa kung paano tinatalakay ng mga opisyal ng gobyerno ang mga cryptocurrencies at kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa industriya.

Pagsira nito

Kasalukuyang kakaunti ang mga detalye tungkol sa pagdinig sa Kamara ngayong linggo. Wala pa ring listahan ng saksi o memo ng pagdinig (naabot ng CoinDesk ang Tagapangulo ng subcommittee, ngunit hindi nakasagot sa oras ng press). Ngunit narito ang alam natin sa ngayon:

• Sinabi na ngayon ni Secretary Yellen tatlo magkaiba mga okasyon may mga alalahanin tungkol sa paggamit ng Crypto sa terorismo, pinakakamakailan ay nagsasabing, “Ginamit ang mga cryptocurrencies para i-launder ang kita ng mga online na trafficker ng droga; naging kasangkapan sila para Finance ang terorismo.”
• Tinanong nina Rep. Raja Krishnamoorthi (D-Ill.) at Jackie Speier (D-Calif.) sina Justin SAT at DLive CEO Charles Wayn kung “mga donasyong blockchain na nakabase sa ibang bansa” ay nagpunta sa mga indibidwal na naroroon sa Capitol Hill noong Enero 6.
• Mas maaga sa buwang ito, Buzzfeed News nag-publish ng isang kumpidensyal na pagtatasa ng Treasury Department tungkol sa kung paano ginagamit ang mga cryptocurrencies ng mga terorista sa ibang bansa. Ang pagtatasa ay nagbanggit ng mga mixer at iba pang mga tool sa pagpapahusay ng privacy, ayon sa ulat.
• Kung mag-zoom out tayo nang BIT, ang US Department of Justice kakacharge lang tatlong North Korean programmer na may mga paratang ng pagnanakaw ng $100 milyon sa Crypto (bilang bahagi ng mas malawak na pamamaraan na hinahayaan ang mga hacker na magnakaw ng $1.3 bilyon). Sinasabi rin ng DOJ na sinubukan ng mga programmer na ito na makalikom ng mga pondo sa isang inisyal na coin offering (ICO) upang pondohan ang pamahalaan ng North Korea.
• Sinabi ng United Nations na ginagamit ng North Korea ang mga Crypto program nito upang pondohan ang programang nuklear nito.

Kung paano nakikita ang Crypto sa mga bulwagan ng gobyerno ay makakatulong na matukoy kung anong uri ng mga regulasyon ang ipinapatupad. Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), halimbawa, ay isinasaalang-alang pa rin isang iminungkahing tuntunin na mapipilit ang mabigat na mga kinakailangan sa pagkakakilanlan sa mga Crypto exchange na nagpapadala ng mga pondo sa mga pribadong wallet. Habang ang panuntunang ito ay kasalukuyang nasa isang uri ng pag-pause habang isang pinahabang panahon ng komento, ang ilang bersyon nito ay maaari pa ring ipatupad sa loob ng ilang buwan.

Pagdating sa partikular na insureksyon sa Enero 6, inaasahan kong lalabas ang mga tanong na ito sa panahon ng pagdinig:

• Maaari bang masubaybayan ang mga transaksyong Bitcoin na ito (oo, para sa karamihan) o mapigilan (siguro)?
• Nagamit na ba ang Crypto ng mga indibidwal na hinarang mula sa mga sentralisadong tagaproseso ng pagbabayad?
• Mayroon bang mga batas na inilalagay upang tugunan ang mga ganitong uri ng transaksyon?

Tingnan natin kung saan napunta ang mga mambabatas sa mga isyung ito.

Tether

NY AG's $850M Probe of Bitfinex, Tether Ends in a $18.5M Settlement. Nakipag-ayos ngayon ang opisina ng Attorney General ng New York sa Bitfinex at Tether . Sa madaling salita: Ang mga kumpanya ay magbabayad ng $18.5 milyon bilang multa at magbibigay ng mga quarterly na ulat na nagsasaad kung magkano ang USDT ang reserba ay nasa cash o katumbas ng cash. Ang aking unang takeaway ay ito ay tila isang positibong senyales para sa mga kumpanya. Ang aking malaking tanong ay, ano ang hitsura ng mga ulat na ito? Magiging mga pagpapatotoo ba sila o iba pa? Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang aking buong ulat dito.

Robinhood

Ang buong House Financial Services Committee ay nagsagawa ng unang pagdinig sa GameStop pump noong nakaraang linggo. ako Nag-live-tweet ito. Ang 5.5 oras na pagdinig ay tila medyo positibo para sa industriya ng Crypto , sa palagay ko, sa diwa na ang mga mambabatas ay higit na tumitingin sa Wall Street bilang mga kontrabida kaysa sa mga retail na mangangalakal na nagpalaki sa presyo ng bahagi ng GameStop.

Karamihan sa mga mambabatas ay nakatuon sa mga aksyon ng Robinhood, at sa medyo mababang antas ng Citadel at Melvin Capital, sa halip na sa pag-uugali ng r/WallStreetBets mga kalahok. Ang ilang mga kinatawan ay nagtanong kung ang mga post sa Reddit ay minamanipula ng mga dayuhan o masamang aktor, at kung ang gobyerno ng China ay nagnanakaw ng data o hindi. Ngunit sa pangkalahatan ang diin ay ang pagsasama-sama kung ano ang aktwal na nangyari o grandstanding tungkol sa mga kasanayan ni Robinhood.

Marami sa mga tanong ang nakatuon sa pagsususpinde ng Robinhood sa GME trading (at iba pang mga securities), ang pagbabayad nito para sa modelo ng FLOW ng order, mga kinakailangan sa margin, ETC.

ako isinulat ilang linggo na ang nakalipas na ang una kong kinuha mula sa episode ay ang isang maayos na desentralisadong Crypto entity ay maaaring gumana nang walang takot sa isang shutdown ng Securities and Exchange Commission. Sa ngayon at least, T masyadong na-challenge ang thesis na iyon. Batay sa paunang pagdinig na iyon, kung ito ay isang grupo ng mga tao na T lamang nagsisikap na manipulahin ang isang stock upang kumita ng ibang mga tao, walang isang buong pulutong out doon upang ipahiwatig na sila ay makakakuha ng dinged.

Gayunpaman, ang SEC ay hindi pa tinitimbang, kahit na ang House committee Chair na si Maxine Waters (D-Calif.), ay nangako na magsagawa ng pagdinig sa mga regulator para pag-usapan ang GameStop.

Side note: ONE sa mga bayani ng pagdinig, ayon sa r/WSB, ay REP. Brad Sherman (D-Calif.), ang sikat na anti-crypto congressman na minsan inihambing ang libra sa 9/11.

Ang panuntunan ni Biden

Gary Gensler, dating Tagapangulo ng CFTC at nominado ni Pangulong JOE Biden na pamunuan ang SEC, haharap sa kanyang confirmation hearing sa susunod na Martes ng 10 am ET. Si Rohit Chopra, dating ng Federal Trade Commission, ay uupo din para sa isang pagdinig ng kumpirmasyon upang maging direktor ng Consumer Finance Protection Bureau. Sa pagkakaalam ko, both are expected to be confirmed.

Pagpapalit ng guard

Sa ibang lugar:

• "T akong nakikitang anumang dahilan kung bakit T maaaring magkaroon ng magkakasamang buhay ng isang digital na pera ng sentral na bangko at ... mga cryptocurrencies," sabi ni Jim Cunha, isang senior vice president sa Boston branch ng Federal Reserve. Nagsasalita sa CoinDesk TV kasama ang anchor na si Christine Lee, tinalakay din ni Cunha ang Boston Fed's kasalukuyang gawain kasama ang MIT Digital Currency Initiative na nag-explore ng digital dollar. Nagpapakita rin ng suporta para sa isang digital na pera ng sentral na bangko: Kalihim ng Treasury Janet Yellen.
• Ang Brave Browser ay Naglalantad ng Mga Address sa Tor Mode sa loob ng Ilang Buwan: Ang aking kasamahan na si Ben Powers ay nag-ulat na ang Brave browser ay naglalabas ng mga kahilingan sa Tor domain sa mga internet service provider sa loob ng maraming buwan. Sa madaling salita, ang mga taong nag-aakalang pribado silang naghahanap ng mga domain sa Brave ay ginagawa ito sa publiko. Sinabi ni Brave na na-patch nito ang kahinaan noong Biyernes.
• Mga Bahagi sa Iced-Tea Maker-Turn Blockchain Firm na Na-delist ng SEC: Malamang na naaalala ng sinumang nasa Crypto space noong Disyembre 2017 noong inanunsyo ng Long Island Iced Tea na binago nito ang sarili bilang Long Blockchain sa pagsisikap na palakasin ang presyo ng stock nito at pigilan ang Nasdaq na i-delist ito. Nagtagumpay ang hakbang na ito, sa loob ng humigit-kumulang dalawang buwan, bago pa rin na-delist ng Nasdaq ang mga bahagi ng Long Blockchain. Makalipas ang tatlong taon (kahapon), binawi na ngayon ng SEC ang pagpaparehistro ng dating iced tea purveyor, na nagtatapos sa mga ambisyon nito sa stock market para sa kabutihan.
• Ipinapatigil ng MoneyGram ang Relasyon Sa XRP ng Ripple: Ang MoneyGram, kung saan nakipagsosyo si Ripple (at nakipagsapalaran) noong 2019, ay sinuspinde ang paggamit nito ng produktong On-Demand Liquidity ng Ripple, kahit hanggang sa matapos ang kasalukuyang legal na pakikipaglaban ni Ripple sa SEC. Nag-file ang SEC isang binagong reklamo noong nakaraang linggo, nagdaragdag ng ilang bagong detalye ngunit hindi binabago ang mga singil nito. Pag-uusapan ko ang kasong ito ngayong gabi sa panahon ng isang virtual panel hino-host ng New York Financial Writers’ Association sa 7:00 p.m. ET. Halika at suriin ito.

Sa labas ng Crypto:

• Mga Highlight Mula sa House COVID Bill (NPR): LOOKS nasa tamang landas ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng US na aprubahan ang isang napakalaking, $1.9 trilyon na stimulus bill na magsasama ng $1,400 na mga tseke sa tulong para sa mga indibidwal, pagkakaroon ng pag-upa, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, suporta ng magulang at iba pang anyo ng tulong pinansyal.
• Si Federal Reserve Chairman Jerome Powell ay lalabas sa harap ng Komite sa Pagbabangko ng Senado ngayon at Komite ng Serbisyong Pananalapi ng Bahay bukas para ibigay ang kanyang semi-taunang ulat sa estado ng ekonomiya. Mayroong ilang pag-aalala tungkol sa inflation, at ang merkado ay naghahanap upang marinig ang kanyang pangmatagalang pananaw sa ekonomiya.
• ONE huling tala: Noong nakaraang linggo ay isinulat ko na ang Financial Accounting Standards Board ay T gumawa ng anumang patnubay tungkol sa mga digital na asset, na nangangahulugang Pagbili ng Bitcoin ni Tesla magkakaroon ng ilang kakaibang pag-uulat ng buwis. Itinuro ng isang mambabasa na ang FASB ay maaaring magtakda ng Policy para sa mga pamantayan sa pag-uulat sa pananalapi ngunit ang IRS ay gumagawa pa rin ng mga aktwal na panuntunan sa paligid ng espasyong ito. Mea culpa at salamat sa pagpapanatiling tapat sa akin!

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa pag-uusap ng grupo sa Telegram.

Magkita-kita tayo sa susunod na linggo!