Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer

Hinahangad ng US Department of Justice (DoJ) na kumpiskahin ang halos $400 milyon mula sa abogado na tumulong sa akusado na Crypto Ponzi scheme na OneCoin launder ng daan-daang milyong dolyar.

• Tinanong ng U.S. Attorney para sa Southern District ng New York ang hukom ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos na responsable sa pagsentensiya kay Mark Scott – nahatulan noong Nobyembre – para magpataw ng "forfeiture money judgment," sa isang pagsusumite noong Lunes.
• Sa pagitan ng 2015 at 2018, lumikha si Scott ng network ng mga pekeng pondo sa pamumuhunan para sa OneCoin na naglaba ng kabuuang $392,940,000 – ang halagang hinahanap ngayon ng DoJ na bawiin.
• Nakatanggap ang mga entity na ito ng mga pondo mula sa isang serye ng mga shell corporations, kunwari mga investor, na aktwal na naka-link sa OneCoin.
• Pagkatapos ay inilipat ang pera bilang mga pautang na hindi nabayaran o nai-wire sa isang serye ng mga bank account, ang ilan ay direktang naka-link sa tagapagtatag ng OneCoin, si Ruja Ignatova – na nawala noong huling bahagi ng 2017.
• Bilang bayad, inilipat ni Scott ang $50 milyon sa kanyang sarili.
• Nauna nang tinantiya ng mga tagausig ng US na ang OneCoin ay nakakuha ng higit sa $4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng Cryptocurrency scheme nito – ginagawa itong ONE sa pinakamatagumpay na Ponzis kailanman.
• Si Scott ay napatunayang nagkasala noong nakaraang taon sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering at ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko.
• Bawat pagsusumite ng Lunes, nais ng DoJ na i-freeze ang mga asset ni Scott hanggang sa ma-forfeit niya ang NEAR $400 milyon na halagang na-launder niya para sa OneCoin.
• Kung maaprubahan ng korte, magagawa ng gobyerno ng U.S. na kumpiskahin ang mga pondo at asset, pati na rin ang anumang iba pang ari-arian na pagmamay-ari ni Scott, hanggang sa masiyahan ang halaga.
• Kabilang dito ang ilang seaside villa, sports car, alahas, relo at yate na binili niya gamit ang mga nalikom mula sa OneCoin.
• Haharapin din niya ang pagkawala ng kontrol sa mga bank account na ginamit niya sa paglalaba ng mga pondo ng OneCoin.
• Nahaharap si Scott sa pagkakakulong na hanggang 50 taon kapag nasentensiyahan siya noong Okt. 9.

Tingnan din ang: Ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin Ponzi ay Nag-adjourn ng Sentencing para sa Money Laundering

Basahin ang isinumite ng DoJ sa ibaba: