10 Mga Tanong para sa FTX CEO John J. RAY III Mula sa isang Securities Lawyer

Ang House Financial Services Committee ay magsasagawa ng isang pagdinig sa FTX collapse sa Martes, Disyembre 13. Ito ay dapat isang kamangha-manghang palabas. Hindi lamang dadalo si Sam Bankman-Fried (sa pamamagitan ng video) ngunit gayundin ang bagong CEO sa FTX, si John J. RAY III.

Kung ang pagtatanong kay RAY ay hahawakan nang maayos, ang Bankman-Fried ay maaaring ilagay sa isang napakahirap na posisyon. Kung ako [isang securities litigator na may mga dekada ng karanasan sa pagsubok] ay nasa komite, narito ang 10 tanong na itatanong ko RAY, isang maalam na abogado na tumulong sa paglikida kay Enron.

Ang 'Orihinal na Kasalanan'

Maraming ulat na ang Bankman-Fried ay naglipat ng bilyun-bilyong dolyar ng mga asset mula sa mga account ng mga customer ng FTX patungo sa Alameda. Siya paulit-ulit na sinabi na "hindi niya sinasadyang pagsamahin ang mga asset ng kliyente."

Maaari mo bang lutasin ang isyung ito nang isang beses at para sa lahat – nakakita ka na ba ng sapat na katibayan upang ipagpalagay na ang Bankman-Fried ay, sa katunayan, ay nagkamali Mga asset ng customer ng FTX para sa kapakinabangan ng Alameda?

Ang pagtatakip

Nagsampa ka ng deklarasyon sa kasong bangkarota na sinabi isang tao sa FTX "gumamit ng software upang itago ang maling paggamit ng mga pondo ng customer."

Iyon ba ay isang Bankman-Fried?

Isang bagay na hindi kapani-paniwala sa Bahamas

Naghain ang FTX ng mga papeles sa korte ng pagkabangkarote na nagsasaad: “Ang pamahalaang Bahamian ay may pananagutan sa pagdidirekta ng hindi awtorisadong pag-access sa mga sistema ng Mga May Utang para sa layunin ng pagkuha ng mga digital na asset ng mga May Utang – na naganap pagkatapos ng pagsisimula” ng mga kaso ng pagkabangkarote sa U.S.

Ito ay malinaw na isang napakaseryosong singil. Sabihin sa amin, anong ebidensya ang mayroon ka na ang mga awtoridad ng Bahamian mahalagang misappropriate mga ari-arian na pagmamay-ari ng mga may utang sa FTX pagkatapos na maisampa ang kaso ng bangkarota?

Nawawala ang Crypto

Sa iyong deklarasyon sa korte ng bangkarota, sinabi mo na ang $372 milyon ng mga hindi awtorisadong paglilipat ng Cryptocurrency ng mga may utang ay naganap noong o mga Nob. 11, ang araw na inihain ang pagkabangkarote.

Naisip mo na ba kung sino ang nasa likod ng hindi awtorisadong paglilipat ng lahat ng Cryptocurrency na iyon? May mga suspect?

Tingnan din ang: FTX Hack o Inside Job? Sinusuri ng mga Eksperto ng Blockchain ang mga Clue

Ang alkansya ng Alameda

Sa mga paghahain ng bangkarota ay nagpapakita ka ng balanse para sa Alameda. Ipinapakita ng balanseng iyon ang mga pautang mula sa Alameda sa mga tagaloob sa FTX sa mga sumusunod na halaga:

• Sam Bankman-Fried, personal na pautang: $1 bilyon
• Paper Bird, isang kumpanyang kontrolado ng Bankman-Fried, utang: $2.3 bilyon
• Nishad Singh, direktor ng engineering ng FTX, personal na pautang: $543 milyon
• Ryan Salame, FTX executive, personal na pautang: $55 milyon

Kaya, iyon halos $4 bilyon pinatuyo mula sa Alameda ni Bankman-Fried at ng kanyang mga kasamahan. Saan nagmula ang lahat ng pagkatubig na iyon para sa Alameda na magkaroon ng $4 bilyon na cash para ipahiram kay Bankman-Fried at sa iba pa?

Inalis ba ang $4 na bilyong iyon sa Alameda sa parehong panahon nang iligal na inilipat ng Bankman-Fried ang mga pondo ng customer ng FTX sa Alameda? At nabayaran na ba ang alinman sa mga "loan" na ito?

Kung gayon, magiging patas ba na sabihin na si Bankman-Fried at ang iba pa ay kumukuha ng $4 bilyon mula sa Alameda ay nag-ambag sa kawalan ng utang na loob ng Alameda at sa pangangailangang magsampa ng pagkabangkarote?

Mga kontribusyon sa kampanya at clawback

Sinabi ni Bankman-Fried sa kolumnista ng New York Times na si Andrew Ross Sorkin sa isang kamakailang panayam na ang perang iniambag niya sa mga kandidato para sa pampublikong katungkulan ay nagmula sa “mga kita sa pangangalakal ng Alameda.”

Nakukumpirma mo ba ang kuwento ni Bankman-Fried - na ang mga kita sa pangangalakal na nabuo ng Alameda ay ipinamahagi sa Bankman-Fried at na siya naman, ay nag-donate ng pera na iyon sa mga kandidato sa pulitika?

Balak mo bang ituloy ang mga clawback ng Bankman-Fried's mga kontribusyong pampulitika?

Perpektong timing

Isang blockchain research group na tinatawag na Arkham Intelligence naglathala ng ulat naglilista ng pinakamalaki

mga withdrawal mula sa FTX sa mga araw na humahantong sa pagkabangkarote ng FTX. Ang ulat na iyon ay nagpapakita ng isang trading firm na tinatawag na Jane Street na nakapag-withdraw ng $24 milyon mula sa FTX sa bisperas ng pagkabangkarote.

Tulad ng alam mo, parehong nagsimula ang Bankman-Fried at [dating Alameda Research CEO] Caroline Ellison sa Jane Street. Iyon ay medyo isang pagkakataon. Nakakita ka na ba ng katibayan ng Bankman-Fried o iba pang tagaloob ng FTX na nagbibigay ng tip sa mga pinapaboran na customer na kunin ang kanilang pera sa FTX bago ito maging huli?

FTX.US – hindi pa patay?

Si Bankman-Fried ay paulit-ulit na nagpahayag sa mga panayam na ang FTX.US ay hindi nalugi, na ang lahat ng mga asset ng customer ay nasa ligtas na pag-iingat at, sa abot ng kanyang pag-aalala, ang mga customer ng FTX.US ay dapat pahintulutan na agad na bawiin ang kanilang mga pondo.

Ang tanong ko ay kung solvent ba ang FTX.US at kung secure ang mga asset ng customer ngayon?

Ang Secret na listahan ng customer

Naghain ka ng mosyon sa hukuman ng bangkarota na naglalayong KEEP Secret ang listahan ng mga nagpapautang. Ito ay lubos na hindi karaniwan. Ayon sa Korte Suprema ng US, ang publiko ay may karapatang Unang Susog na malaman kung ano ang nangyayari sa ating sistema ng hukuman, at ang ganitong uri ay maaaring humantong sa pangungutya tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa likod ng mga saradong pinto.

Ang iyong deklarasyon sa hukuman ng bangkarota ay nagsasaad na ang FTX ay may pinakamasamang corporate governance nakita mo na at wala itong makabuluhang sistema ng pagsunod sa regulasyon, mga sistema ng pag-iingat ng rekord at pag-uulat sa pananalapi. Mukhang ang FTX ang perpektong plataporma para sa mga masasamang aktor upang itago ang mga kinita ng mga ilegal na aktibidad o makisali sa money laundering, pag-iwas sa buwis at iba pang mga krimen sa pananalapi.

Tingnan din ang: Ano ang Itatanong ng isang Securities Lawyer sa Bankman-Fried ng FTX

Kaya, narito ang tanong ko: Natuklasan ba ng iyong team ang anumang account ng customer sa FTX na ginamit ng mga kartel ng droga, organisasyong terorista, nagbebenta ng ilegal na armas, opisyal o oligarko ng gobyerno ng Russia, opisyal ng Partido Komunista ng China, opisyal ng gobyerno ng iba pang mapaniil na rehimen, entity na napapailalim sa mga parusa, o miyembro ng pamilya ni Biden o Trump o alinman sa kanilang mga nauugnay na kumpanya?

salamat po.