Tinitiyak ng SEC ang Mga Paghuhukom Laban sa 3 sa Bitconnect Scam

Dalawa pang indibidwal na sangkot sa di-umano'y Bitconnect Ponzi scheme, sina Joshua Jeppesen at Michael Noble, at isang relief defendant, Laura Mascola, ay kailangang sama-samang magbayad ng higit sa $3.5 milyon at ibigay ang 190 bitcoins pagkatapos makuha ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mga paghatol laban sa kanila.

Sinabi ng SEC na si Jeppesen ay kumilos bilang isang tagapag-ugnay sa pagitan ng pamumuno at mga tagataguyod ng Bitconnect at lumitaw sa mga kumperensya at mga Events pang-promosyon upang kumatawan sa Bitconnect. Dapat siyang magbayad ng higit sa $3 milyon sa disgorgement at prejudgment interest. Dapat din siyang magbayad ng $150,000 na multa at ibigay ang a Bitcoin wallet para “matugunan ang kanyang obligasyon” na magbayad ng 190 bitcoins.

Ang Bitconnect, na nag-operate sa pagitan ng Enero 2017 at Enero 2018, ay di-umano'y gumamit ng network ng mga promoter para magbenta ng $2 bilyong halaga ng mga hindi rehistradong securities. Natanggap ang mga promoter mga komisyon, katulad ng mga multilevel marketing contractor, para sa pagre-recruit ng mga investor.

Ayon sa SEC, si Noble, na tinawag din sa pangalang “Michael Crypto,” ay nag-promote ng Bitconnect at nagbebenta ng mga hindi rehistradong securities bilang bahagi ng mapanlinlang na “lending program” nito. Ang paghatol laban kay Noble ay hindi pa pinal, at ang disgorgement na dapat niyang bayaran ay matutukoy sa ibang araw.

Parehong permanenteng pinagbabawalan ang Noble at Jeppesen sa pag-aalok, pagpapatakbo o paglahok sa ilang partikular na programa sa marketing at pagbebenta pati na rin ang mga handog na digital asset securities.

Kinilala ng SEC si Mascola bilang kay Jeppesen kasintahan. Sinabi ng ahensya na si Mascola, na hindi kabilang sa Bitconnect, ay nakatanggap ng pataas na $500,000 sa ill-gotten cash at Bitcoin mula sa Jeppesen. Ang paghatol ni Mascola ay nag-utos sa kanya na magbayad ng $576,358 bilang disgorgement at prejudgment interest.