Ang Tagapagtatag ng BitMEX na si Ben Delo ay Sumuko sa Mga Awtoridad ng US

ONE sa mga tagapagtatag ng Cryptocurrency derivatives exchange na BitMEX ang sumuko sa mga awtoridad ng US upang harapin ang mga kaso ng paglabag sa Bank Secrecy Act noong Lunes.

Naglakbay si Ben Delo mula sa U.K. patungong U.S. at humarap kay Magistrate Judge Sarah L. Cave sa isang malayong paglilitis kung saan siya ay umamin na hindi nagkasala, ayon sa mga rekord ng pampublikong hukuman.

Pagkatapos ay pinalaya siya sa isang $20 milyon na bail BOND, noong Lunes, na may isang status conference na itinakda para sa Mayo, ayon sa mga rekord ng korte. Iniulat pa ni Bloomberg na papayagan si Delo na bumalik sa UK sa ilalim ng mga tuntunin ng kanyang piyansa.

Si Delo, kasama ang mga co-founder ng BitMEX na sina Arthur Hayes at Samuel Reed, ay kinasuhan ng paglabag sa BSA at pagsasabwatan upang labagin ang BSA noong nakaraang Oktubre ng U.S. Department of Justice and Commodity Futures Trading Commission.

Kinasuhan din ang unang empleyado ng BitMEX na si Gregory Dwyer.

Sa ilalim ng BSA, ang mga institusyong pampinansyal ay kinakailangang magbigay ng dokumentasyon sa mga regulator na may mga transaksyon na higit sa $10,000. Ang nakasaad na layunin nito ay pigilan ang mga kriminal sa paglalaba ng malalaking halaga ng pera sa mga bangko at sa ibang lugar.

"Ang mga singil laban kay Ben ay walang batayan at kumakatawan sa hindi makatwirang overreach ng mga awtoridad ng U.S.," sinabi ni Rachel Miller, isang tagapagsalita para kay Delo, sa Bloomberg. "Layon ni Ben na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga paratang at linisin ang kanyang pangalan sa korte."

Tingnan din ang: Maaaring Sumuko si BitMEX Founder Arthur Hayes sa US Law Enforcement sa Susunod na Buwan

Mas maaga sa buwang ito, sinabi ni Jessica Greenwood, isang katulong na abogado ng U.S. para sa Southern District ng New York, na nakipag-usap siya sa mga abogado ni Hayes. Mga dokumento ng korte palabas na sinabi ni Greenwood na "nakipag-usap sa tagapayo kung paano ayusin ang isang boluntaryong pagsuko" para kay Hayes at para sa isang kasunduan na lumitaw nang malayuan o pumunta sa New York "kung kinakailangan."

Si Reed ay naaresto noong nakaraang taon at kasunod na inilabassa BOND. Samantala, nananatiling nakalaya si Dwyer.