Ang Departamento ng Hustisya ng US ay nag-extradites sa Diumano'y Co-Founder ng Crypto Ponzi Scheme Mula sa Panama

Pina-extradite ng US Department of Justice (DOJ) ang lalaking inakusahan bilang ONE sa mga co-founder ng global Cryptocurrency Ponzi scheme AirBit Club.

Ang Acting US Attorney para sa Southern District ng New York, Audrey Strauss, ay nagsabi noong Lunes na ang akusado, si Gutemberg Dos SANTOS, ay pinalabas mula sa Panama noong nakaraang linggo. Kasama ng mga co-defendants siya ay naging kinasuhan sa mga singil na may kaugnayan sa kanyang umano'y papel sa isang pandaigdigang pamamaraan ng panloloko at money laundering na nanloloko sa mga indibidwal sa pamamagitan ng paghingi ng mga pamumuhunan sa isang diumano'y pekeng kumpanya ng pagmimina at pangangalakal ng Cryptocurrency .

Sa paglalarawan ng pamamaraan, sinabi ni Strauss na ang kumpanya ay "nangako ng mga pambihirang rate ng return on phantom investments sa cryptocurrencies, nanloloko sa mga biktima ng sampu-sampung milyong dolyar."

Ayon sa akusasyon, si Dos SANTOS at ang kanyang mga kasamang nasasakdal ay nasangkot sa Ponzi scheme mula noong Setyembre 2015. Ang mga pangunahing paggalaw sa mga cryptocurrencies, lalo na Bitcoin (BTC), na noong Lunes tumama sa lahat ng oras na mataas, ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga walang prinsipyong aktor na linlangin ang mga tao sa mga pangako ng pare-pareho at mataas na kita.

Ang mga mamumuhunan, tulad ng dati, ay kailangang maging maingat at matulungin sa mga pulang bandila gaya ng mahabang pagkaantala sa pagproseso ng mga withdrawal, demand para sa mga pagbabayad ng cash at mataas, nakatagong mga bayarin, na lahat ay madalas na tumuturo sa mga mapanlinlang na intensyon. Sa kasong ito, sinabi ng DOJ, nang sinubukan ng ONE biktima na mag-withdraw ng mga pondo mula sa di-umano'y pamamaraan, sinabihan siyang "magdala ng bagong dugo" sa AirBit Club upang matanggap ang kanyang mga pagbabalik.

• Ayon sa Anunsyo ng DOJ, ang akusado at ang iba pa ay itinaguyod ang scheme sa pamamagitan ng paghiling sa mga biktima na bumili ng mga membership, ang mga pagbabayad na kung saan ay na-launder sa pamamagitan ng domestic at foreign bank accounts.
• Sa pamamagitan ng mga membership na ito, ang mga nasasakdal ay naglalaba umano ng hindi bababa sa $20 milyon.
• Kinasuhan ng tig- ONE bilang ng pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud, pagsasabwatan sa pandaraya sa bangko at pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering, unang inaresto si Dos SANTOS sa Panama noong Agosto at malamang na humarap sa isang Hukom ng Mahistrado ng US mamaya sa Lunes.