Share this article

Ang Texas Financial Regulators ay Nag-crack Down sa 15 Di-umano'y Crypto Scams

Marami sa mga pinaghihinalaang Crypto scam ay may karaniwang taktika: matalinong mga post sa social media upang maakit ang mga biktima.

Na-update Set 14, 2021, 10:33 a.m. Published Nob 19, 2020, 10:18 p.m. Isinalin ng AI

Ang Texas regulators ay hinahabol ang isang host ng Crypto firms na sinasabi nilang mga investment scam, 10 sa mga ito ay sinasabi nilang kontrolado ng isang Texas na tao.

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba

Don't miss another story.Subscribe to the Crypto for Advisors Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Ang Texas State Securities Board noong Huwebes ay nag-utos sa 15 kumpanya na itigil at itigil ang mga operasyon na may serye ng mga emergency na order laban sa Crypto, forex at binary options hubs na sinasabing nakabase sa Texas.

Sampung kumpanya ang pinangalanan sa una utos: Proactive Expert Trading, Maaasahang Miners, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, ReliableFX Internal Trade, MaxFX Internal Trade, AntPoolTop Mining at ExpertTrades247. Sinabi ng mga regulator na ONE lalaki, si James Blundell, ang nag-pump lahat ng 10 sa social media.

Tatlo ang pinangalanan sa pangalawa: Binary Trade Forex, FX Trades at IQTrade. Sinasabi ng mga regulator na ang trio ay hindi nakarehistro upang magbenta ng mga mahalagang papel sa Texas. Naglalako sila ng lubos na kumikita, mababang panganib na mga pagpipilian sa pamumuhunan - kahit na ayon sa mga testimonial ng customer, na sinasabi ng TSSB na peke.

ONE firm, isang Crypto binary option at forex investment platform na tinatawag na GenuisPlanFxPro, ay pinangalanan sa pangatlo. Sinasabi ng mga regulator na maling sinasabi ng GenuisPlanFxPro na may hawak na ilang mga internasyonal na lisensya sa pananalapi.

Sinasabi ng mga opisyal ng TSSB na isang karaniwang thread sa lahat ng 15 kumpanya ay ang kanilang matalinong paggamit ng social media upang maakit ang mga mamumuhunan at matuyo sila.

"Alam ng mga masasamang aktor kung paano gamitin ang social media at mga website sa internet upang lumikha ng pagkukunwari ng mga lehitimong operasyon. Magagamit din nila ang Technology ito upang mabilis na maabot ang malaking bilang ng mga potensyal na biktima," sabi ni Enforcement Director JOE Rotunda sa isang pahayag.

"Ang kanilang mga website ay madalas na madilim, ang social media ay madalas na natutulog at ang mga manloloko ay madalas na nawawala. Sa maraming mga kaso, ang pera ay nawala."

Scams Texas Texas State Securities Board

Danny Nelson

Si Danny ang tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa Data at Token. Dati siyang nagpatakbo ng mga pagsisiyasat para sa Tufts Daily. Sa CoinDesk, kasama sa kanyang mga beats (ngunit hindi limitado sa): Policy pederal , regulasyon, batas sa seguridad, palitan, ecosystem ng Solana , matalinong pera na gumagawa ng mga piping bagay, piping pera na gumagawa ng matalinong mga bagay at tungsten cube. Siya ang nagmamay-ari ng mga token ng BTC, ETH at SOL , pati na rin ang LinksDAO NFT.