Inakusahan ng Pederal na Hurado ang Tatlong Inakusahan ng Pagpanggap bilang mga Pastor sa Diumano'y $28M na Ponzi Scheme

Tatlong lalaki na inakusahan ng pagpapasa sa kanilang sarili bilang mga pastor upang makakuha ng mga nagsisimba at iba pang mga namumuhunan na maglagay ng pera sa sinasabi ng mga tagausig na isang $28 milyon na Ponzi scheme ay kinasuhan ng isang pederal na hurado sa Maryland.

Ayon sa hindi selyado ang sakdal noong Biyernes, si Denni Jali, isang mamamayan ng South Africa na dating nakatira sa Maryland, kasama ang mga residente ng Maryland na sina Arley RAY Johnson at John Erasmus Frimpong, ay hinikayat ang mga tao na mamuhunan sa isang Cryptocurrency at foreign-exchange trading fund na kanilang pinatakbo.

Sa halip na puhunan ito, ginamit umano ng tatlong lalaki ang pera upang pondohan ang kanilang maluhong pamumuhay, ang tala ng sakdal.

• "Ginamit nila ang pera ng mga biktima para sa mga mamahaling sasakyan, pribadong jet at bakasyon ng pamilya habang ang mga biktima ay nauwi sa mga maling pangako," sabi ni FBI Special Agent in Charge Jennifer Boone, sa nai-post ang press release sa website ng DOJ.
• Bagama't madalas na ginagamit ng mga gustong manlinlang ng mga tao ang mga kumplikadong produkto sa pananalapi bilang pabalat, ang pag-uugali na tulad ng di-umano'y naganap dito ay nagha-highlight kung paano ang isang mahalagang bahagi ng demokratisasyon ng anumang financial market ay ang pagtiyak na ang mga mamimili ay may mas mahusay na impormasyon tungkol sa kung ano ang kanilang binibili.
• Ayon sa akusasyon, ibinebenta ng tatlong lalaki ang kanilang kompanya, ang 1st Million, bilang isang wealth management at financial literacy firm at nanghikayat ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagho-host ng mga Events sa mga mamahaling lugar at pagdalo sa mga Events na inisponsor ng simbahan .
• Ang 1st Million ay umano'y nag-alok ng mga kontrata na ginagarantiyahan na ang mga mamumuhunan ay magkakaroon ng buwanang mga rate ng kita mula 6% hanggang 35% ng kanilang mga paunang pamumuhunan "anuman ang pagkasumpungin ng merkado," ayon sa akusasyon.
• Si Jali ay umalis sa Estados Unidos noong Mayo 2019 ngunit kalaunan ay naaresto sa South Africa, ayon sa pahayag ng DOJ. Ayon sa mga dokumento ng korte, inaresto si Frimpong sa Maryland at, gaya ng iniulat ng Associated Press, inaasahang susuko si Johnson sa mga awtoridad ngayong araw.
  
• Nag-file din ang Securities and Exchange Commission at ang U.S. Commodity Futures Trading Commission mga aksyong sibil laban sa mga akusado na pseudo-pastor noong Biyernes.