Ang Tagapagtatag ng Gemcoin ay Sumang-ayon na Magkasala sa Panloloko, Pag-iwas sa Buwis para sa $147M Scheme

Si Steve Chen, ang pinuno sa likod ng $100 milyon-plus na pandaraya sa Gemcoin noong 2013-2015, ay sumang-ayon na umamin ng guilty noong Miyerkules sa pag-iwas sa buwis at pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud.

Ang 62-taong-gulang na residente ng Southern California ay mahaharap sa hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan, ayon sa Department of Justice (DOJ).

Bilang bahagi ng kanyang kasunduan sa pakiusap, inamin ni Chen na tumakbo at nagpo-promote ng U.S. Fine Investment Arts (USFIA), isang Arcadia, Calif., kumpanya na naglalako sa mga investor ng "Gemcoin" na digital na pera nito, na sinusuportahan ng mga gemstones na hindi talaga umiiral.

Ang multi-level-marketing scheme ay umakit ng 70,000 biktima sa buong mundo sa loob ng dalawang taon nitong operasyon para sa kabuuang paghatak na $147 milyon, ayon sa DOJ.

Ayon sa DOJ, bahagi ng pakiusap ni Chen ay kinikilala na nag-ulat siya ng kita na $138,000 noong 2014, mas mababa sa $4.8 milyon na aktwal niyang kinuha sa taong iyon.

"Naakit ni Mr. Chen ang mga biktimang mamumuhunan sa buong mundo sa pamamagitan ng paglikha ng isang mirage na gawa sa mga naka-istilong tampok Cryptocurrency at mga dynamic na taktika sa marketing," sabi ni Paul Delacourt, ang assistant director ng Federal Bureau of Investigation's Los Angeles Field Office, sa pahayag ng DOJ.

Nag-trigger din ang USFIA ng buhawi ng kaguluhan sa lokal na pulitika ng California. Isang konsehal ng Arcadia maluwag na nauugnay kasama ang proyekto nagbitiw sa ilalim ng presyon wala pang isang linggo pagkatapos ng U.S. Securities and Exchange Commission ni-raid Ang punong-tanggapan ng USFIA noong 2015.

Ang kasunod na kaso ng SEC ay nagresulta sa isang $74 milyon na paghatol laban sa USFIA noong 2017.

Basahin ang buong kasunduan sa pakiusap sa ibaba: