Ang mga Crypto Firm na Naglilingkod sa Netherlands ay Dapat Magparehistro Sa Dutch Central Bank

Mas mahigpit ang paninindigan ng Dutch Central Bank sa industriya ng Cryptocurrency , na binabanggit ang mga bagong batas laban sa money laundering (AML) ng European Union.

Simula sa Ene. 10, 2020, ang mga kumpanya o taong sangkot sa conversion ng Crypto sa fiat currency o nag-aalok ng mga serbisyo sa pagdeposito ng Crypto ay kakailanganing magparehistro sa sarili sa De Nederlandsche Bank (DNB), ang DNB inihayag Martes.

Kasama sa order ang mga kumpanyang nakabase sa labas ng Netherlands na naglilingkod sa mga Dutch national, kahit sa pamamagitan ng internet.

"Ito ay walang kaugnayan kung sila ay itinatag sa Netherlands," sinabi ng isang kinatawan ng DNB sa isang Q&A, idinagdag:

"Gayundin ang mga provider na nag-aalok ng mga naturang serbisyo mula sa ibang estado ng miyembro ng EU ... halimbawa sa pamamagitan ng isang website, ay dapat magparehistro, hindi alintana kung ang provider ay nakarehistro na sa estado ng miyembrong iyon."

Sinabi ng DNB na ang pangangasiwa ay sinadya upang sumunod sa ikalimang EU Anti-Money Laundering Directive (AMLD 5), na magkakabisa rin sa Ene. 10, 2020.

Ang unang panahon ng pagpaparehistro ay tatagal ng anim na buwan pagkatapos ng petsa ng Enero. Ang mga kumpanyang nabigong magsumite ng pagpaparehistro bago pa man ay mapipilitang magsara kapag naging live na ang mga patakaran, sinabi ng DNB.

"Sa loob ng anim na buwang ito, dapat ka nang sumunod sa mga kinakailangan ng batas," ang DNB sabi. "Kung, sa oras na magkabisa ang batas, hindi ka nagsumite ng Request para sa pagpaparehistro, dapat mong ihinto ang iyong serbisyo."

Dagdag pa rito, dapat ding mapatunayan ng mahahalagang shareholder at direktor ang kanilang kakayahan sa AML sa isang pagtatasa ng DNB.

Sa ilalim ng AMLD 5, ang mga miyembrong estado ay dapat maglabas ng mga regulasyon sa Crypto na sumusunod sa Policy bago ang Enero 10. Ang interpretasyon sa kung anong mga regulasyon ang dapat isaalang-alang o likhain ay nasa pagpapasya ng bawat estado, sabi ng release.

Sa Netherlands, isasaalang-alang ng DNB ang mga nakaraang aksyon ng bawat kumpanya bilang karagdagan sa "espesipikong pag-andar, ang kalikasan, laki, pagiging kumplikado at profile ng panganib ng kumpanya, at ang komposisyon at paggana ng kolektibo."

Mas maaga ngayong tagsibol

, pinasara ng Dutch Financial Criminal Investigative Service ang coin mixer na Bestmixer.io, na kumukuha ng maraming server sa Netherlands at Luxembourg.

Ang DNB ay hindi tumugon sa mga tanong sa pamamagitan ng press time.

Dutch Central Bank sa pamamagitan ng Shutterstock