Isinara ng Mga Awtoridad ng EU ang Bitcoin Transaction Mixer

Inagaw ng Dutch Financial Criminal Investigative Service ang website ng isang Bitcoin transaction mixer sa isang crackdown na kinasasangkutan ng Europol at iba pang awtoridad.

Tinatawag itong "unang aksyon sa pagpapatupad ng batas ng uri nito laban sa naturang serbisyo ng Cryptocurrency mixer," sabi ni Europol sa isang pahayag noong Miyerkules na ang pag-agaw ng Bestmixer.io sumunod sa isang pagsisiyasat na nagsimula noong nakaraang tag-araw. Bilang bahagi ng paglipat, kinuha ng pulisya ang anim na server na nakabase sa Luxembourg at Netherlands.

Gumagana ang mga coin mixer o "tumbler" tulad ng Bestmixer.io sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pondo at paggawa ng web ng mga bagong transaksyon sa pagsisikap na i-obfuscate ang kanilang orihinal na pinagmulan. Karaniwan, ang mga gumagamit ng coin mixer ay nagbabayad ng bayad sa ibabaw ng mga pondong ipinadala nila, na tinatanggap ang kanilang pera mula sa isang ganap na bagong address.

Europol

diumano'y ang karamihan sa pera na dumaan sa Bestmixer.io ay "may kriminal na pinanggalingan o patutunguhan," na sinasabing "sa mga kasong ito, ang mixer ay malamang na ginamit upang itago at linisin ang mga kriminal na daloy ng pera." Sinabi ng ahensya na ang serbisyo, na inilunsad noong Mayo 2018, ay naghalo ng humigit-kumulang 27,000 bitcoins.

"Ang pag-agaw ng Bestmixer ngayon ay nagpapakita ng pagtaas sa mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas sa mga purong serbisyong crypto-to-crypto," sabi ni Dave Jevans, CipherTrace CEO. "Ito ay kasunod ng mga regulasyon ng European AMLD5 at ang mga pananaw na ipinahayag ng US FinCEN na ang mga serbisyong crypto-to-crypto ay itinuturing na mga negosyo ng mga serbisyo sa pera at dapat sumunod sa mga regulasyong iyon. Ito ang unang pampublikong pag-agaw ng isang serbisyo sa paghahalo ng Bitcoin , at nagpapakita na hindi lamang ang mga madilim na pamilihan ay napapailalim sa pagpapatupad ng kriminal, kundi pati na rin ang iba pang mga serbisyo."

Ang pahayag ng Europol ay nagmumungkahi na ang pagsisiyasat ay T kumpleto at ang mga awtoridad ay naglalayon na Social Media ang impormasyong nakuha mula sa mga seizure ng server ngayong linggo.

"Ang Dutch FIOD ay nakakalap ng impormasyon sa lahat ng mga pakikipag-ugnayan sa platform na ito sa nakaraang taon. Kabilang dito ang mga IP-address, mga detalye ng transaksyon, mga Bitcoin address at mga mensahe sa chat," sabi ng ahensya. "Ang impormasyong ito ay susuriin na ngayon ng FIOD sa pakikipagtulungan sa Europol at ang mga pakete ng paniktik ay ibabahagi sa ibang mga bansa."

"Ang Bestmixer ay tahasang nag-advertise ng mga serbisyo sa money laundering, at maling inaangkin na sila ay naninirahan sa Curacao kung saan inaangkin nila na ito ay isang legal na serbisyo. Ang katotohanan ay na sila ay tumatakbo sa Europa at mga serbisyo ng mga customer mula sa maraming mga bansa sa buong mundo," sabi ni Jevans.

Imahe ng pinaghalong marbles sa pamamagitan ng Shutterstock