Inutusan ang Bitcoin Trader na I-forfeit ang $800K Na Nakuha sa pamamagitan ng Unlicensed Exchange

Isang 22-taong-gulang na nagbebenta ng Bitcoin mula sa US ay inutusang ibigay ang $823,357 na iligal na nakuha sa pamamagitan ng isang negosyong walang lisensyang pagpapadala ng pera.

Ang Opisina ng Attorney ng Southern District ng California inihayag ang balita noong Lunes, na nagsasabi na ang dealer, si Jacob Burrell Campos, ay sinentensiyahan din ng dalawang taon sa bilangguan. Dinala si Burrell sa kustodiya nang walang piyansa noong nakaraang Agosto, at mamaya sa Oktubre umamin ng guiltyna nagpatakbo siya ng Bitcoin exchange nang hindi nirerehistro ang negosyo sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Ang dealer ay hiniling din na magbayad ng maximum na multa na $250,000, ayon sa anunsyo ng Lunes.

Nagbenta si Burrell ng daan-daang libong dolyar sa Bitcoin sa mahigit 1,000 customer, sinabi ng Attorney's Office, at idinagdag na inanunsyo niya ang kanyang negosyo sa LocalBitcoins.com, nakipag-negosasyon ng komisyon na 5 porsiyento sa itaas ng umiiral na halaga ng palitan at tumanggap ng pera nang personal sa pamamagitan ng mga ATM at MoneyGram.

Inamin na ngayon ni Burrell na wala siyang anumang paraan ng know-your-customer (KYC) o anti-money laundering (AML) para magsagawa ng due diligence sa pinagmumulan ng pera ng kanyang mga customer.

Inamin din niya na una siyang bumili ng Bitcoin sa pamamagitan ng isang regulated Crypto exchange sa US ngunit kalaunan ay lumipat sa isang exchange na nakabase sa Hong Kong pagkatapos na isara ang kanyang US account dahil sa mga kahina-hinalang transaksyon. Bumili siya ng mga bitcoin na nagkakahalaga ng $3.29 milyon sa pamamagitan ng Hong Kong exchange mula Marso 2015 hanggang Abril 2017.

Sa wakas, inamin ni Burrell na ipinagpalit niya ang kanyang U.S. dollars sa isang dealer ng mahalagang metal na nakabase sa San Diego na si Joseph Castillo, at sa pagitan ng huling bahagi ng 2016 at unang bahagi ng 2018, siya at ang iba pa ay nag-import ng kabuuang mahigit $1 milyon sa U.S. currency halos araw-araw.

Ang espesyal na ahente ng Homeland Security Investigations na namamahala, si David Shaw, ay nagsabi:

“[Ang] pagsentensiya kay Burrell ay isang paalala sa mga iligal at hindi lisensyadong mga nagpapadala ng pera na ang mga batas at panuntunan ay nalalapat sa mga pakikitungo sa Crypto currency tulad ng ginagawa nila sa iba pang mga uri ng mga transaksyong pinansyal."

Sinabi ng U.S. Attorney na si Robert Brewer: “Ang pederal na pamahalaan ay patuloy na mag-iimbestiga at mag-uusig sa lahat ng white collar na kriminal na tumatangging sumunod sa mga batas laban sa money laundering ng Estados Unidos, at tumutulong sa iba sa pag-iwas sa pagsisiyasat sa kanilang mga nakuhang ill-gotten.”

Bitcoin, gavel at posas larawan sa pamamagitan ng Shutterstock