Gumamit ang Crypto ng 'Fringe Activity' sa mga Terorista, Sabi ng Think Tank

Ang isang bagong ulat mula sa isang think tank sa Washington, DC na ipinakita noong nakaraang linggo ay nagtalo na ang mga cryptocurrencies ay T angkop para sa pagpopondo ng mga terorista – habang binibigyang-diin din ang limitadong tagumpay na sinubukan ng mga teroristang grupo na makalikom ng mga pondo gamit ang Technology.

Ang papel ay ginawa ng Foundation for Defense of Democracies' Center on Sanctions and Illicit Finance at iniharap sa isang pagdinig sa harap ng pagdinig ng US House of Representatives Services Committee sa pagpopondo ng terorismo. Isinulat ni Yaya Fanusie, direktor ng center, ang buong teksto ay mula noon inilathala sa website ng Komite.

Sa pagpuna na "ang mga cryptocurrencies at blockchain Technology ay hindi likas na ipinagbabawal at hindi dapat katakutan," ang ulat ay nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng ilang mga kaso kung saan ang mga grupo ay gumamit ng Cryptocurrency upang makalikom ng mga pondo.

Kabilang dito ang mga website na pro-Islamic State, isang grupo na nakabase sa Gaza, isang grupo na sinasabing konektado sa Al-Qaeda, at isang kontratista na nagsasanay sa mga mandirigma ng ISIS. Binanggit din nito ang kaso ni Ali Shukri Amin, na umamin ng guilty noong 2015 pagkatapos niyang magsulat ng isang post sa blog na nagpapaliwanag kung paano makakaipon ng pera ang ISIS gamit ang Bitcoin.

Gayunpaman, ang Technology ay T angkop para sa mga nag-iipon ng mga pondo sa mga lugar na may digmaan, na nagsusulat sa ONE punto na "ang pagpapatakbo sa pananalapi gamit ang mga digital na pera ay nananatiling isang palawit na aktibidad kapwa sa pangkalahatang publiko at sa loob ng populasyon ng mga pandaigdigang jihadist."

"Ang mabuting balita ay ang karamihan sa mga terorista, lalo na ang mga tumatakbo sa mga jihadist na larangan ng digmaan, ay naninirahan sa mga kapaligiran na kasalukuyang hindi nakakatulong sa paggamit ng Cryptocurrency ," ang tala ng FDD sa ibang lugar sa ulat. Sinabi nito, ayon sa ulat, ang mga hadlang kabilang ang pampublikong kalikasan ng mga crypto-transactions ay "maaaring mawala" sa paglipas ng panahon.

Mga partikular na kaso na binanggit

Binanggit din ng FDD mga ulat mula 2017 ng isang kampanya sa pangangalap ng pondo na pinamumunuan ng isang consortium ng mga jihadist sa Gaza Strip na tinatawag na Mujahideen Shura Council (MSC), na itinuring ng Departamento ng Estado na isang dayuhang teroristang organisasyon.

Ang kampanya sa pangangalap ng pondo, na pinangalanang Jahezona (Arabic para sa "Equip Us"), ay naglalayong makalikom ng $2,500 bawat manlalaban ngunit sa huli ay nakataas ng "higit sa $500 sa Bitcoin" batay sa impormasyong nakuha mula sa pampublikong blockchain data.

Kapansin-pansin, ipinaglaban ng FDD na ang mga deposito ay ginawa sa pamamagitan ng wala na ngayong Cryptocurrency exchange na BTC-e.

Ang isa pang grupo na sinubukang akitin ang mga donasyon ng Bitcoin ay tinawag ang sarili nitong al-Sadaqa (Arabic para sa "The Charitable Giving") at inaangkin na nagtataas ng mga pondo para sa mga mandirigma sa Syria. Ayon sa ulat, konektado ang grupo sa Al-Qaeda at itinaguyod ang nilalaman nitong propagandista. Bilang resulta, ang al-Sadaqa ay nakapagtipon ng humigit-kumulang $685 na halaga ng Bitcoin, natuklasan ng mga mananaliksik.

Ang account ng isa pang organisasyon, na tinatawag na Malhama Tactical at itinatag ng isang Uzbek na nagsilbi sa militar ng Russia bago umalis upang sumali sa mga rebelde sa Syria noong 2013, ay nakakuha ng mas mababa sa $100 na halaga ng Bitcoin habang sinusubaybayan ito ng mga mananaliksik.

Ang isa pang elemento na magsisilbing pigilan ang tagumpay ng naturang mga kampanya: ang kakayahan ng mga regulator ng US na panoorin ang mga transaksyong iyon sa real time, dahil sila ay naging "bihasa sa pagsusuri ng mga transaksyon sa Cryptocurrency ," ang iminumungkahi ng ulat.

"Bagama't ang mga cryptocurrencies ay hindi inaasahan na palitan ang maginoo na paraan ng terror financing anumang oras sa lalong madaling panahon, malamang na gamitin ng mga terorista ang mga ito kung mas tatanggapin sila para sa mga kalakal at serbisyo sa totoong mundo," ang tala ng ulat ng FFD, at idinagdag:

"Samakatuwid, ang lahat ng mga ahensya na may kontra-pagbabanta na mga grupo ng financing ay dapat magkaroon ng mga dedikadong analyst na dalubhasa sa pagtatasa ng blockchain."

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock