Europol Nabs 11 sa Crypto Drug Money Laundering Case

Ipinasara ng Europol ang isang drug trafficking ring na gumamit ng mga cryptocurrencies at credit card upang maglaba ng higit sa €8 milyon sa pamamagitan ng Finnish Crypto exchange.

Inanunsyo noong Lunes, inaresto ng Europol ang 11 indibidwal dahil sa paglalaba ng mga pondo mula sa Spain hanggang Colombia sa pamamagitan ng hindi pinangalanang Cryptocurrency at mga credit card, ayon sa isang pahayag. Ang Guardia Civil ng Spain, mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng Finnish at ang investigative arm ng U.S. Department of Homeland Security ay tumulong sa pagpapatupad ng mga pag-aresto.

Humigit-kumulang 137 indibidwal ang inimbestigahan, at ang mga suspek ay gumamit ng kabuuang 174 na bank account, ayon sa pahayag, na nagpatuloy:

"Ang mga kriminal na nakabase sa Spain ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga drug trafficker upang maglaba ng pera na nakuha mula sa kanilang mga ilegal na aktibidad. Kinuha nila ang mga ipinagbabawal na kita sa cash, na pagkatapos ay hinati sa maliit na dami upang ideposito sa daan-daang ikatlong mga account sa bangko."

Sa pamamagitan ng cash na "umiikot sa sistema ng pananalapi" ang mga pinaghihinalaang mga kriminal ay unang gumamit ng mga credit card upang i-withdraw ang pera sa Colombia, ngunit sa takot sa Discovery, pagkatapos ay lumipat sila sa pag-convert ng mga pondo sa Cryptocurrency at pagkatapos ay sa Colombian pesos sa pamamagitan ng Finnish Crypto exchange.

Binanggit sa pahayag ng Europol na ang hindi pinangalanang palitan ay nakipagtulungan sa mga awtoridad ng Finnish sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon ng mga suspek.

Sinabi ng ahensyang nagpapatupad ng batas ng EU na plano nitong palakasin ang mga pagsisikap nito sa mga kriminal na aktibidad ng pulisya na isinasagawa gamit ang mga cryptocurrencies.

"Ang Europol ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga Estado ng Miyembro ng EU at higit pa, upang epektibong tumugon sa tumataas na banta na ito," binasa ng pahayag nito, at idinagdag na nagpatupad ito ng "mga espesyal na kurso sa pagsasanay upang tulungan ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa pagtukoy sa paggamit ng mga cryptocurrencies ng mga organisadong network ng krimen."

Ang Europol ay dati nang naglabas ng mga ulat tungkol sa ipinagbabawal na paggamit ng mga cryptocurrencies, pinakabago babala na ang Zcash, Monero at ether ay lalong nasangkot sa cybercrimes bilang karagdagan sa Bitcoin.

Espanyol patrol car larawan sa pamamagitan ng Shutterstock