Share this article
BTC
$104,605.13
+
4.04%ETH
$2,503.62
+
4.30%USDT
$1.0006
+
0.01%XRP
$2.1819
+
5.36%BNB
$645.79
+
3.13%SOL
$149.54
+
5.47%USDC
$0.9998
-
0.04%DOGE
$0.1800
+
6.23%TRX
$0.2770
+
3.75%ADA
$0.6664
+
7.31%HYPE
$33.81
+
3.50%SUI
$3.1807
+
9.79%LINK
$13.57
+
6.89%AVAX
$19.54
+
5.57%XLM
$0.2640
+
4.35%LEO
$8.9037
+
0.82%BCH
$398.66
+
4.91%TON
$3.1495
+
4.83%SHIB
$0.0₄1251
+
4.56%HBAR
$0.1656
+
5.73%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Ulat ng DEA: Ginagamit ang Bitcoin para sa Trade-Based Money Laundering
Sinabi ng Drug Enforcement Agency na ang Bitcoin ay tumutulong sa mga organisasyong kriminal na maglaba ng pera sa China sa pinakahuling ulat sa pagtatasa ng pagbabanta.
Ang isang bagong ulat mula sa US Drug Enforcement Administration (DEA) ay nagsasabi na ang Bitcoin ay ginagamit upang mapadali ang trade-based na money laundering (TBML) scheme.
Inilathala ng Kagawaran ng Hustisya, ang ulat na <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf ay nag-aalok</a> ng malawak na pangkalahatang-ideya ng mga pagsisikap ng gobyerno ng US na pulis ang ipinagbabawal na kalakalan ng droga. Kasama sa pag-aaral, gayunpaman, ay isang segment sa cryptocurrencies, na kapansin-pansing nagsasaad na ang mga kriminal na naglalaba ng mga pondo sa pamamagitan ng mga operasyon sa pangangalakal ay gumagamit ng Bitcoin, partikular na ang mga kumpanyang nakabase sa China.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sumulat ang DEA:
"...mas gusto ng maraming kumpanyang nakabase sa China na gumagawa ng mga kalakal na ginagamit sa mga scheme ng [trade-based money laundering] na tumanggap ng Bitcoin. Ang Bitcoin ay malawak na popular sa China dahil maaari itong magamit upang hindi nagpapakilalang maglipat ng halaga sa ibang bansa, na umiiwas sa mga kontrol ng kapital ng China."
Bukod sa paghahabol, ang ulat ay T naglalaman ng anumang partikular na numero sa kung gaano karaming pera ang nilalabahan sa pamamagitan ng paraan na ito. Ngunit ito ay nagdedetalye ng mga pagsusumikap upang makakuha ng Bitcoin holdings sa pamamagitan ng mga regulated exchange, na nagsasabi na mas gusto ng mga grupong nakabase sa China ang paggamit ng Cryptocurrency sa pagsisikap na laktawan ang mga kontrol sa kapital.
Saanman sa seksyong iyon, ang mga may-akda ng papel ay nagtalo na ang mga over-the-counter (OTC) Bitcoin broker ay tumutulong na mapadali ang mga transaksyong ito sa cross-border – isang trend na kanilang isinulat ay magpapatuloy.
"Ang pagtaas ng paggamit ng mga OTC Bitcoin broker, na may kakayahang maglipat ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin sa mga internasyonal na hangganan, bilang bahagi ng isang capital flight scheme ay inaasahang patuloy na mag-intertwine ng mga criminal money laundering network na may capital flight," sabi ng ulat.
Imahe sa pamamagitan ng Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Storie Da Non Perdere
