Inilunsad ng Finnish Police ang OneCoin Investigation sa gitna ng Global Crackdown

Ang pulisya sa Finland ay naglunsad ng pagsisiyasat sa OneCoin, isang digital currency scheme na malawak na itinuturing na mapanlinlang.

Mga lokal na ulat

ipahiwatig na kasalukuyang tinitingnan ng mga awtoridad ng Finnish ang kumpanya, kasama si Antti Perälä, isang opisyal na nangunguna sa imbestigasyon, nagsasaad na ang mga kriminal na ulat laban sa operasyon ay inihain ng parehong mga pribadong indibidwal at awtoridad sa buwis.

Ang scheme – kung saan ibinebenta ang mga indibidwal na token ng pamumuhunan na "mga pakete" na maaaring ma-redeem para sa OneCoins sa isang online na platform - ay nasa radar ng Finland mula noong 2015. ONEulat ipinahiwatig na kasing dami ng 20,000 mamamayan ang namuhunan ng "sampu-sampung milyong euro" sa pamamaraan, ayon sa konserbatibong pagtatantya.

Ang kaso ay inaasahang aabot sa prosecutorial level, na nagmumungkahi na ang gobyerno ng Finland ay maaaring magsagawa ng aksyon sa korte laban sa mga promotor sa bansa, pati na rin ang iba pang kasangkot sa scheme.

Ito ay isang diskarte na sumasalamin sa ONE na nagaganap India, kung saan ang mga pulis at pambansang tagausig ay nagtatayo ng kaso laban sa mga promotor ng OneCoin. Ilang indibidwal ang inaresto nitong mga nakaraang buwan kaugnay ng imbestigasyong iyon.

At, sa Italya, ang mga tagapagtaguyod ng iskema ay nagmulta ng halos €2.6 milyon noong kalagitnaan ng Agosto, pagkatapos mapagpasyahan na ang OneCoin ay nagpapatakbo ng pyramid scheme.

Sinabi ng Italian Antitrust Authority noong panahong iyon: "Naganap ang pagpapakalat ng OneCoin sa pamamagitan ng isang pyramid sales system dahil ang pagre-recruit ng mga bagong consumer ang tanging layunin ng aktibidad sa pagbebenta at lubos na hinikayat ng pagkilala sa iba't ibang mga bonus, ang tanging tunay at epektibong kabayaran ng programa."

Ang mga awtoridad sa Germany, Italy at Vietnam, bukod sa iba pa, ay lumipat din upang imbestigahan o sugpuin ang OneCoin mula noong simula ng taon.

Kotse ng pulis ng Finnish larawan Jne Valokuvaus/Shutterstock