'Gemcoin' Ponzi Scheme Operator Hit Sa $74 Milyong Paghuhukom

Ang ONE sa mga pinuno ng isang Ponzi scheme na may kinalaman sa isang kathang-isip Cryptocurrency ay inutusang magbayad ng $74m bilang mga multa.

Dumating ang paghuhukom higit sa isang taon at kalahati pagkatapos ng SEC ni-raid ang mga opisina ng isang kumpanyang tinatawag na US Fine Investment Arts Inc (USFIA), na sinasabing konektado sa scheme. Ang Gemcoin ay diumano'y nakatali sa amber mine holdings na pag-aari ng USFIA, na epektibong nagsisilbing value-add sa mga mamahaling bato na pinaniniwalaan ng mga customer na matatanggap nila.

Gayunpaman, ang SEC ay nagpatuloy sa pagtatalo sa korte na ang pakikipagsapalaran ay higit na mapanlinlang, at ang CEO na si Steven Chen ay inilihis ang karamihan sa mga pondo sa hindi nauugnay na mga kumpanya ng shell. Ang mga kumpanyang ito ng shell ay pinaniniwalaang may hawak ng karamihan sa mga ill-gotten gains at nakalista bilang co-defendants ng SEC.

Ayon sa isang paghatol ipinasa noong Lunes, si Chen at ang isang kumpol ng mga kaugnay na entity – kabilang ang dalawang real estate trust, isang consulting business at isang golf course holding company – ay inutusang magbayad ng $51.9m sa disgorged na kita. Iniwan din ng korte si Chen sa kawit para sa $3.8m sa prejudgment interest, pati na rin ang isang civil penalty na nagkakahalaga ng $16.7m.

Kung ang matagumpay na kaso ng SEC laban kay Chen at USFIA ay kumakatawan sa huling kuwento ng Gemcoin, gayunpaman, ay nananatiling makikita.

Kabilang sa mga detalyeng iniharap sa mga nakaraang paghahain sa korte, kabilang ang isang $100m class-action na demanda, ay ang paratang na inilipat ng mga taong nauugnay sa scheme ng Gemcoin ang kanilang mga mapagkukunan sa ibang lugar, na nagmumungkahi na ang mga pagsisikap sa pagbawi para sa mga apektadong mamumuhunan ay maaaring tumagal nang ilang panahon.

Ang mga nakaraang ulat ay nagpapahiwatig din na ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ay nag-iimbestiga sa Gemcoin, kahit na hindi agad malinaw kung ang ahensya ay may anumang mga batayan upang magsampa ng anumang mga singil.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock