Gaano Katanyag ang Mga Crypto Mixer? Narito ang Sinasabi sa Amin ng Data

Ang mga mixer ng Cryptocurrency at ang ipinagbabawal na aktibidad na kadalasang nauugnay sa kanila ay regular na nagiging mga headline. Sa kaswal na nagmamasid, ang dalas ng mga kuwentong ito na nakakaakit ng pansin ay maaaring magbigay ng impresyon na ang paghahalo ng Crypto ay higit na laganap kaysa noon. Sinasabi sa amin ng data na ang mga transaksyon ng mixer ay bumubuo ng isang nakakagulat na maliit na bahagi ng pangkalahatang aktibidad ng Crypto .

Mula nang magsimula ang Bitcoin, ang Technology ng blockchain ay malapit nang nauugnay sa dark web, money laundering, pag-iwas sa buwis at mas malala pa. Noong nakaraang taon milyon-milyong Bitcoin ang binayaran bilang ransom sa mga hacker ng Colonial Pipeline, higit pang pinapanatili ang paniniwala ng publiko tungkol sa underground na mundo ng mga pera na nakabatay sa blockchain.

Sa katotohanan, ang pagiging isang distributed, pampublikong ledger ay gumagawa ng Bitcoin at Ethereum blockchains sobra transparent.

Ang artikulong ito ay bahagi ng CoinDesk's Linggo ng Privacy serye.

Sa pamamagitan lamang ng pag-alam ng isang pampublikong wallet address, masusubaybayan ng ONE ang lahat ng nakaraan at hinaharap na mga transaksyon ng account. Anumang ugnayan sa pagitan ng mga palitan, entity o na-doxx na mga indibidwal - mga pribadong indibidwal na nagpahayag sa publiko ng nakakapagpakilalang impormasyon tungkol sa kanila na na-publish online, sinadya man o hindi sinasadya - ay maaaring magbigay ng insight sa kung sino ang gumagawa ng kung ano sa bawat transaksyon.

Sa ONE aspeto, ang transparency ay medyo nakakapresko dahil ang societal at ecosystem norms ay madalas na ipinapataw sa venture capital firms, project founders at iba pang miyembro ng Crypto community. Gayunpaman, ang pangangailangan para sa Privacy ay umiiral kung ang Crypto ay magkakaroon ng pangunahing tungkulin sa mga pagbabayad, Finance at pagbabangko.

Naunawaan ng mga komunidad ng Bitcoin at Ethereum ang downside ng transparency at mula noon ay nagtayo na sila ng imprastraktura upang payagan ang mga user na mag-opt-in sa higit pang Privacy sa pamamagitan ng potensyal Technology"hindi kinokontrol o kontrobersyal."

Read More: Mga Bitcoin Mixer: Paano Sila Gumagana at Bakit Ginagamit ang mga Ito?

Bitcoin mixers: Sa simula

Noong una, ang Privacy ng Bitcoin ay nakamit sa pamamagitan ng mga sentralisadong serbisyo ng paghahalo na nangangailangan ng tiwala sa mga ikatlong partido. Ang isang user ay magpapadala ng Bitcoin sa isang kumpanya na "naghalo" o "nagbagsak" ng mga pondo sa Bitcoin ng ibang mga depositor at pagkatapos ay nagpapadala ng katumbas na halaga ng pinaghalong Bitcoin sa kabilang dulo. Ang mga user na nagnanais ng Privacy ay, sa katunayan, ay ipinagpapalit ang kanilang mga bitcoin para sa iba pang mga bitcoin na T maaaring iugnay sa kanilang sarili.

Nagkaroon ng malaking panganib sa paggamit ng mga serbisyong ito ng paghahalo. Kinailangan ng mga user na ipagkatiwala ang kanilang mga barya sa third-party na platform ng paghahalo at maniwala na mababawi nila ang kanilang mga pondo. Ang mga Bitcoiner ay lalo nang nag-isyu sa ideyang iyon dahil ang Bitcoin protocol ay binibilang ang kawalan ng tiwala bilang ONE sa mga CORE prinsipyo nito. Nanganganib ding maisara ang mga sentralisadong serbisyo dahil sa pagkilos ng regulasyon, at marami nang maaga ang mga mixer ay isinara.

Noong 2013, si Greg Maxwell iminungkahing CoinJoin, isang paraan ng Privacy ng transaksyon na walang mga pagbabago sa mismong Bitcoin . Sinasamantala ng isang CoinJoin kung paano nakaayos ang mga transaksyon sa Bitcoin na may input ng Bitcoin mula sa isang user, isang lagda na nagpapahintulot sa input na iyon na maipadala, at isang lokasyon ng output para matapos ang Bitcoin na iyon. Ang mga lagda ay natatangi para sa bawat input. Bagama't ang mga input na ito ay karaniwang nagmumula sa parehong user, hindi kinakailangan na maging ang mga ito. Ganito gumagana ang CoinJoin: Maraming mga user ang maaaring mag-ambag ng maramihang input sa isang transaksyon kung saan sa huli ay nagpapadala sila ng Bitcoin sa kanilang sarili sa kabilang panig, ngunit ang mga detalye ay na-obfuscate dahil sa hindi kilalang bilang ng mga partido na nag-ambag ng mga input.

Ang CoinJoins ay palaging gumagana sa Bitcoin, ngunit T palaging isang madaling paraan para sa mga user na makipagtulungan at magsagawa ng CoinJoin upang paganahin ang Privacy. Ngayon, may mga Bitcoin wallet tulad ng Wasabi Wallet at Samourai Wallet na nagpapahintulot sa mga user na ipatupad PayJoins, isang pagpapatupad ng CoinJoin, sa loob ng wallet, na ginagawang available ang Privacy sa lahat.

Paggamit ng Bitcoin mixer

Gayunpaman, kahit na ang mga pagpipilian sa Privacy na ito ay nasa paligid mula noong 2018, ang dami ng data ay nagmumungkahi na ang pagtagos ng CoinJoins ay hindi tumaas nang malaki mula noong mga unang araw. Bagama't mas maraming Bitcoin ang CoinJoined bawat taon, ang pinakamataas na volume na buwan ay mahigit lamang sa 65,000 BTC noong Enero 2021 (nagkakahalaga ng humigit-kumulang $2.3 bilyon, sa karaniwan), isang maliit na 0.35% ng kabuuang Bitcoin na natransaksyon sa buwang iyon.

Ang parehong kababalaghan ay nagpapakita mismo kapag isinasaalang-alang ang "Fresh Bitcoin" - isang sukatan na naglalarawan ng mga bagong bitcoin na gumagamit ng CoinJoin na hindi pa naihalo dati.

Nakikita natin na ang mga set ng data na ito ay kapansin-pansing magkatulad, ngunit ang sukatan ng Fresh Bitcoin ay malamang na nagbibigay ng mas makatotohanang pagtingin para sa paglaki ng demand para sa CoinJoins, dahil ang ilang mga user ay nagpasyang ihalo ang parehong mga bitcoin nang maraming beses upang mapataas ang Privacy at mathematically magarantiya ang untraceability. Ang bilang ng Fresh Bitcoins CoinJoined noong Enero 2021 ay mas malapit sa 45,000, o 0.25% ng kabuuang Bitcoin na natransaksyon sa buwang iyon.

Bahagi ng kabuuang kawalan ng pag-aampon na ito ay maaaring dahil sa mga palitan na humaharang sa mga withdrawal sa mga Bitcoin wallet na nagpapanatili ng privacy, tulad ng Wasabi, na natural na pipigilan ang demand para sa CoinJoin dahil ang paghahalo ay makagambala sa pagiging epektibo ng Bitcoin ng may-ari . Ibig sabihin, ang Bitcoin na dumaan sa isang mixer ay "nabubulok" at iba ang pakikitungo sa exchange kaysa sa ibang Bitcoin.

Ang kinabukasan ng mga Bitcoin mixer

Ang Taproot ay isang mahalagang pag-upgrade ginawa sa Bitcoin protocol na ipinatupad noong huling taon. Pinagana ng Taproot ang ilang potensyal na kakayahang magamit at mga pagpapabuti sa Privacy , kasama ang pagdaragdag ng mga lagda ng Schnorr na isang uri ng address sa Bitcoin na ginagawang magkapareho ang mga uri ng mga transaksyon, na ginagawang mas mahirap ang pagsusuri ng forensic ng blockchain para sa mga multisignature na transaksyon.

Dahil ito ay nauugnay sa trapiko ng mixer, gayunpaman, ang Taproot sa kasalukuyang estado nito ay hindi nagpapabuti sa Privacy ng CoinJoins dahil ang kanilang mga input ay iisang lagda.

Iyon ay sinabi, ang pag-activate ng Taproot ay nagtatakda ng batayan para sa cross-input aggregation (CISA) sa hinaharap, na magbibigay-daan para sa pinabuting Privacy at kahusayan ng mga transaksyon sa CoinJoin. Ang mga digital na lagda ay ang kritikal na piraso na nagpapahintulot sa CoinJoins na gumana. Kung gagawin ito ng CISA sa Bitcoin protocol, ang maraming pirma na kailangan sa isang transaksyon sa CoinJoin ay maaaring pagsamahin at pagsama-samahin sa ONE, na maaaring mapalakas ang scalability at gawing mas mura ang proseso.

Tornado Cash: Isang mixer para sa Ethereum

Ang pinakasikat na mixer sa Ethereum ay gumagamit ng ibang diskarte kaysa sa CoinJoin dahil ito ay binuo at na-deploy sa layer ng application. Buhawi Cash nagbibigay-daan sa mga may hawak ng ETH na magdeposito ng kabuuan ng kanilang balanse sa token sa isang hindi naa-upgrade na smart contract na nagbibigay sa kanila ng naka-encrypt na tala. Gamit ang naka-encrypt na tala, maaaring bawiin ng user ang mga pondo mula sa isa pang Ethereum address sa isa o maramihang transaksyon.

ONE hakbang pa, pinapayagan ng Tornado Cash ang mga third party na tinatawag na "relayers" na ipadala ang naka-encrypt na tala na iyon na nagpapatunay sa transaksyon sa pag-withdraw sa mga user ng application. Bilang kapalit sa pagpasa ng tala, ang mga relayer ay tumatanggap ng maliit na bayad. Ang relayer system ay nagbibigay-daan sa mga user na walang pinagkakatiwalaang i-withdraw ang kanilang mga pondo sa isang bagong wallet, nang hindi nangangailangan ng ETH sa bagong wallet upang magbayad para sa transaksyon sa pag-claim dahil ang mga relayer din ang bahala sa pagsagot sa gastos na iyon para sa kanila.

Mahalagang tandaan na ang mga relayer ay hindi makakapag-access ng anumang data ng transaksyon na lampas sa pagbabayad ng bayarin sa transaksyon, na pinipigilan silang baguhin ang destinasyon ng mga na-claim na pondo.

Sa pagtatapos ng proseso, ang user na nagdeposito ng kanilang mga asset sa Tornado Cash ay mayroon na ngayong mga ito sa isang bagong pitaka, na nag-iiwan ng napakahirap na landas na Social Media. Sa turn, ang relayer ay kumukuha ng maliit na bahagi ng deposito upang bayaran ang transaksyon sa paghahabol at gantimpalaan sila para sa kanilang serbisyo.

Tornado Cash paggamit

Ang bersyon 1 ng Tornado Cash ay naging live mula noong katapusan ng 2019 at nagproseso ng 2.4 milyong ETH at $5.1 bilyong US dollar-pegged stablecoin sa oras ng pagsulat, ayon sa data mula sa Dune Analytics at Etherscan. Ang kadalasang ginagamit ay ang fixed deposit na 10 ETH, na ang kontrata ay nakakita ng 13,819 na transaksyon mula noong Disyembre 2019.

Ang Nobyembre ng nakaraang taon ay ang pinakamalaking buwan para sa Tornado sa mga tuntunin ng volume, pagpoproseso ng higit sa $200 milyong ETH at mga withdrawal ng stablecoin sa huling linggo ng buwan. Gayunpaman, noong Disyembre ang application ay naglabas ng isang bagong produkto na tinatawag na Nova. Ang pag-upgrade ay nagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga arbitraryong halaga ng mga asset sa halip na ang mga luma, may antas at nakapirming limitasyon sa deposito. Nakakita si Nova ng ilang adoption na may 673 wallet na nagdedeposito ng 633 ETH sa bagong platform sa wala pang isang buwan.

Bagama't ang pinakasikat na mixer ng Ethereum ay madalas na isinasapubliko para sa paggamit nito pagkatapos ng mga pagsasamantala ng desentralisadong Finance (DeFi) o kasuklam-suklam na aktibidad, lumilitaw na ang application ay lumalaki sa katanyagan sa mga pang-araw-araw na gumagamit na may kinalaman sa seguridad sa pagpapatakbo (opsec) at Privacy. Ang mga kamakailang pagsasama sa pagsunod ay nagpapahintulot sa application na bumuo ng isang ulat kung ang paggamit ng isang address ng Tornado Cash ay may kaugnayan sa anumang kilalang pagsasamantala o laundering, kaya ang mga user na sumusunod sa batas ay maaaring ma-access ang Technology nang hindi kumukuha ng hindi kinakailangang hinala.

Read More: Ang Stolen Ether ng Crypto.com ay Nilalaba sa pamamagitan ng Tornado Cash

Ang dalawang talim na espada ng mga Crypto mixer

Ang pag-ampon ng DeFi, non-fungible token (NFTs) at Bitcoin ay naging parabolic sa nakalipas na taon, na ginagawang mas maliit na porsyento ng mga pangkalahatang transaksyon sa Crypto ang mga bawal na aktibidad kaysa dati. Isang kamakailan Ulat ng Chainalysis ipinahayag na kahit na ang paniwala na halaga ng ilegal na aktibidad ay umabot sa $14 bilyon, ang mga ipinagbabawal na transaksyon ay bumubuo lamang ng 0.15% ng lahat ng dami ng Cryptocurrency noong 2021.

Patuloy na susuportahan ng mga mixer ang mga may masamang intensyon - ngunit iyon ang dobleng talim na espada ng Privacy at desentralisasyon. Hindi lamang pinapayagan ang sinuman na mag-access at gumamit ng mga wallet ng blockchain, pinapayagan ang mga developer na bumuo at mag-deploy ng anumang produkto na sa tingin nila ay angkop sa itaas ng mga smart contract platform tulad ng Ethereum.

Tulad ng nakatayo ngayon, ang mga regular na bank account ay nagbibigay sa amin ng mataas na antas ng personal Privacy mula sa aming mga kaibigan at pamilya. Napakahirap malaman kung magkano ang pera ng isang tao sa kanilang bank account kahit na alam mo ang maraming impormasyon sa pagkakakilanlan tungkol sa taong iyon.

Sa mga cryptocurrencies, sa kabilang banda, kung malalaman ang address ng iyong wallet, maaaring malaman ang iyong balanse at lahat ng iyong aktibidad sa Crypto . Dapat na maibigay ng Bitcoin at Ethereum ang Privacy na iyon sa pinakamababa, at ang paggamit ng mga teknolohiyang nakatuon sa privacy tulad ng mga mixer ay nagbibigay ng opsyong iyon sa araw-araw na mga gumagamit ng Crypto .

Gayunpaman, ang mga promising mixer ay para sa Privacy, ipinapakita ng data na hindi pa rin sinasamantala ng mga user ang kanilang inaalok. Samantala, ang pangunahing salaysay ay tumutukoy sa mga mixer na nagbibigay-daan sa ipinagbabawal na aktibidad kaysa sa mga potensyal na benepisyo na maaari nilang ibigay sa mga indibidwal.

Higit pang edukasyon sa paksa, at mas kaunting stigmatization ng mga mixer mismo, ay maaaring makatutulong nang malaki sa pagpapabuti ng personal Privacy sa pananalapi .