Nabigong Ihatid ang Binance sa Mga Pangako sa Pag-iwas sa Money-Laundering: Ulat

Binance, ang pinakamalaking Cryptocurrency exchange sa pamamagitan ng traded volume, ginawa lamang mahina pagtatangka upang maiwasan ang money laundering, sinabi Reuters.

• Nagpapatakbo ang Binance sa labas ng mga patakaran na Social Media ng maraming karibal na kumpanya, habang hindi maliwanag sa hurisdiksyon kung saan matatagpuan ang pangunahing negosyo, ang sabi ng news organization.
• Sinabi rin ng Reuters na binalewala ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ang payo mula sa kanyang compliance team sa kakulangan ng background checks upang maiwasang mapadali ang money laundering sa pamamagitan ng exchange.
• "Mayroon kaming matatag na programa sa pagsunod na isinasama ang anti-money laundering at mga pandaigdigang sanction na mga prinsipyo at mga tool na ginagamit ng mga institusyong pampinansyal upang makita at matugunan ang kahina-hinalang aktibidad," sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa CoinDesk. "Bilang resulta ng aming malakas na pagsunod/KYC program, nakuha namin ang mga pag-apruba at pagpaparehistro mula sa France at Italy, na ginagawa kaming ang tanging kumpanya ng Crypto na gumawa nito mula sa mga bansang G-7."
• Noong nakaraang buwan, iniulat ng Reuters na ang Binance ay naging isang "hub" para sa mga hacker, manloloko at mga drug trafficker, mga claim na noon tinanggihan ni Binance compliance officer Matthew Price, na nagsabing ang ulat ay gumamit ng mga skewed metrics para "makakuha ng agenda."
• Sa isang bid upang pigilan ang money laundering sa platform sa 2021, Binance binawasan ang araw-araw na pag-withdraw nito limitasyon para sa mga account na hindi nakapasa sa mga protocol ng know-your-customer (KYC) sa 0.06 Bitcoin (BTC) mula sa 2 BTC.
• Kamakailan lang pinataas ang pagkuha nito ng mga eksperto sa regulasyon, nagre-recruit kay Seth Levy, na gumugol ng 16 na taon sa U.S. regulator Financial Industry Regulatory Authority FINRA, at Steven McWhirter mula sa Financial Conduct Authority ng U.K. noong Abril.
• Sa isang pahayag sa Reuters, sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance na "kami ay parehong nangunguna at namumuhunan sa mga hinaharap na teknolohiya at batas na magtatakda sa industriya ng Crypto sa daan patungo sa pagiging isang mahusay na kinokontrol, ligtas na industriya."
• Sa isang hiwalay na kwento, Sinabi ng Reuters Ang Binance ay patuloy na nagsilbi sa mga customer sa Iran hanggang Setyembre 2021. Habang ang palitan ay nag-anunsyo ng pagbabawal sa mga mamamayan ng Iran noong Nobyembre 2018 pagkatapos muling ipataw ng U.S. ang mga parusa, nakahanap ang Reuters ng pitong mangangalakal na nagsabing nagamit nila ang Binance hanggang sa higpitan ang mga pagsusuri sa KYC noong nakaraang taon.
• Sinabi rin ng tagapagsalita ng Binance sa CoinDesk na ang "programa ng mga parusa na nangunguna sa industriya ng palitan ay ganap na sumusunod sa lahat ng mga internasyonal na parusa sa pananalapi, kabilang ang pagharang sa pag-access ng platform sa mga gumagamit sa Iran, Hilagang Korea, bukod sa marami pang iba."

I-UPDATE (Hulyo 11, 15:27 UTC): Nagdagdag ng kuwento ng Reuters sa Binance na na-access ng mga user sa Iran sa kabila ng mga parusa sa huling bullet point.

I-UPDATE (Hulyo 11, 16:05 UTC): Nagdagdag ng tugon mula sa tagapagsalita ng Binance.