Ponzi scheme


Mercados

La policía española arresta al director de una plataforma multimillonaria de arbitraje de Cripto por acusaciones de fraude.

El operador de Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, fue arrestado el miércoles y enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero en España.

National Police of Spain

Mercados

El hermano del fundador de OneCoin se enfrenta a una pena de 90 años de cárcel tras un acuerdo con la fiscalía.

El hermano de la infame "Cryptoqueen" de OneCoin, Konstantin Ignatov, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.

lady justice

Mercados

La CFTC toma medidas contra el esquema Ponzi de las opciones de Cripto

La supuesta firma de inversión en Cripto y divisas Circle Society está acusada por la CFTC de operar como un esquema Ponzi.

CFTC logo (Mark Van Scyoc/Shutterstock)

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