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Garantex
Exchange ruso Garantex reaparece como Grinex tras cierre por sanciones, revela Global Ledger
La firma suiza de análisis de blockchain dijo que encontró una gran cantidad de datos dentro y fuera de la cadena que sugieren que Grinex es un sucesor directo de Garantex.
India arresta a Aleksej Besciokov, operador del exchange sancionado Garantex, por presuntos vínculos financieros ilícitos
Besciokov está acusado de conspiración de lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Incautan la plataforma de intercambio de Cripto rusa Garantex y acusan a sus operadores de lavado de dinero
Garantex fue sancionado en 2022 por facilitar el lavado de dinero a actores de ransomware y Mercados de darknet.
Tether congela US$ 28 millones en USDT en el exchange de cripto ruso Garantex
"Tether ha entrado en la guerra contra el mercado cripto ruso y ha bloqueado nuestras billeteras por un valor de más de 2.500 millones de rublos", dijo Garantex.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
