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Crime
Blanqueador de dinero que movió fondos de víctimas de estafa enfrenta hasta dos décadas de prisión en EE. UU.
Daren Li supervisó la transferencia de más de 73 millones de dólares de víctimas de estafas de Cripto a billeteras que él y sus co-conspiradores controlaban.
La policía surcoreana arresta a 215 personas en una presunta estafa de inversión en Cripto por valor de 232 millones de dólares, según Yonhap.
El plan prometía retornos de 20x mediante la inversión en tokens que en realidad tenían poco valor.
La ballena Humpy le costó a FTX y Alameda mil millones de dólares en pérdidas, según una demanda.
La demanda también lo vincula con el crimen organizado en Europa del Este y con grupos terroristas.
El director ejecutivo de un holding canadiense de Cripto regresa sano y salvo tras pagar un rescate de 720.000 dólares, según un informe.
El director ejecutivo de WonderFi fue obligado a subir a un vehículo, pero fue liberado después de pagar un rescate.
Dune lanza un panel de control que rastrea 2.500 millones de dólares perdidos por ataques de Cripto y estafas de phishing
El nuevo panel del equipo de Dune agrega datos de más de 5500 estafas, exploits y ataques basados en blockchain
Agencia de la ONU recomienda criminalizar a los proveedores de servicios de pago con valor sin licencia en el Sudeste Asiático para combatir el fraude cibernético
Algunos proveedores de servicios están facilitando transacciones para grupos fraudulentos y sitios de juego de alto riesgo, señala el informe.
"¿Está papá en el avión?" La terrible experiencia de la familia Gambaryan, ejecutiva de Binance encarcelada, en un nuevo podcast
El REP estadounidense Rich McCormick, congresista del distrito de Gambaryan, afirmó en el podcast “Designated” que Nigeria lo tiene como “rehén” y argumentó que todas las cartas de Estados Unidos “deberían estar sobre la mesa”.
Los hackers de Cripto se hicieron con 409 millones de dólares en el tercer trimestre, según Immunefi
La cifra es un 40% menor que en el tercer trimestre de 2023.
El hacker de WazirX casi termina de blanquear 230 millones de dólares robados
Los datos en cadena muestran que el hacker, o grupo de hackers, detrás del robo masivo casi ha terminado de lavar los fondos robados.
TRON, Tether y TRM Labs crean una fuerza para combatir los delitos financieros
La Unidad de Delitos Financieros T3 busca limpiar los USDT emitidos en TRON, una cadena de bloques favorecida por malos actores.
