Juez de Texas dictamina que no se puede volver a sancionar el Tornado Cash

Tornado Cash está oficialmente a salvo de las sanciones de Estados Unidos, tras unafallo del tribunal de distrito los lunes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó a Tornado Cash de su lista de sanciones en marzo, varios meses después de que un tribunal de apelaciones dictaminara que la agencia había "excedido su autoridad definida por el Congreso" al sancionar los contratos inteligentes del servicio de mezcla de Cripto en 2022.

Sin embargo, la forma en que la OFAC eliminó a Tornado Cash de la lista, y las posteriores notificaciones y mociones que sus abogados presentaron ante el tribunal en marzo, dejaron un margen aparente de maniobra para que la agencia volviera a incluir el servicio de mezcla en su lista de exclusión aérea en el futuro, según declaró un juez federal. Los abogados del Tesoro argumentaron que, dado que la OFAC había revocado las sanciones contra Tornado Cash antes de la sentencia definitiva del tribunal de distrito (pero después del fallo decisivo del tribunal de apelaciones), la cuestión era irrelevante.

Pero, a los seis demandantes enVan Loon contra el Tesoro—todos los usuarios de Tornado Cash— el asunto no era, de hecho, irrelevante. En una presentación del 21 de abril, sus abogados criticaron duramente la respuesta de la OFAC al fallo del Quinto Circuito, calificándola de "un caos absoluto" y acusándolos de "hacer alarde de la inconsistencia" en un último intento por "evadir una sentencia adversa".

"Ya basta", dijeron los abogados del demandante al juez. "Es hora de que este Tribunal haga lo que ordenó el Quinto Circuito hace meses... La designación de los demandados debe declararse ilegal y anularse".

En su severo fallo de ayer, el juez federal de distrito Robert Pitman del distrito oeste de Texas dijo que el caso no era discutible y se puso del lado de los demandantes, dictaminando que la designación de Tornado Cash por parte de la OFAC era ilegal y, por lo tanto, la agencia tiene prohibido permanentemente aplicar sanciones en su contra.

“[La OFAC] no sugiere que no volverá a sancionar a Tornado Cash, y podría intentar 'reproducir exactamente la misma [designación] en el futuro'”, escribió Pitman. “En lugar de reconocer que la orden del Quinto Circuito exigía la exclusión de Tornado Cash de la lista, los demandados afirman que ejercieron su discreción al decidir hacerlo basándose en consideraciones Regulación y legales más generales”.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está presentando cargos penales contra dos desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, quienes fueron acusados en 2023 de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para violar las sanciones estadounidenses. Semenov permanece en la lista de sanciones de la OFAC.

A principios de este mes, el fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, envió un memorando al personal del Departamento de Justicia (DOJ) informándoles sobre la reducción de las prioridades de cumplimiento en materia de criptomonedas. Se instruyó al personal que dejara de presentar demandas contra plataformas de intercambio de Cripto , servicios de mezcla de criptomonedas o monederos electrónicos "por actos de sus usuarios finales o infracciones involuntarias de las regulaciones". Blanche ordenó el cierre de cualquier investigación en curso que no cumpliera con estas nuevas prioridades y afirmó que su oficina colaboraría con la división penal del DOJ para decidir cómo proceder con cualquier litigio en curso que no cumpliera con las nuevas normas de cumplimiento.

El memorando ya ha generado WAVES en los litigios Cripto en curso. La fiscalía del caso contra los dos fundadores de la plataforma de intercambio de Cripto Samourai Wallet presentó el lunes una Request conjunta con los abogados defensores, solicitando al tribunal una prórroga de 16 días en varios plazos mientras decidían si retiraban o no los cargos en virtud del memorando de Blanche.

Una serie de figuras destacadas de la industria de las Cripto también se unieron. una cartadesde el Fondo de Educación DeFi hasta el zar de la IA y las Cripto de la Casa Blanca, David Sacks, el lunes, instando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a intervenir en el caso para "interrumpir la campaña ilegal del Departamento de Justicia de la era Biden para criminalizar el desarrollo de software de código abierto" y el procesamiento de Storm.

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