La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció cargos contra más de una docena de personas y entidades, argumentando que estos creadores de mercado operaban con fondos de lavado y defraudaban a personas. ONE de los nombres les resultaba familiar a los lectores habituales de CoinDesk .

PD: Estaré en Flyover Fintech en Lincoln, Nebraska el lunes.

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'No es del todo ético'

La narrativa

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidospresentó cargos contra varias personas y empresas, incluidas Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant, alegando que estas empresas estaban realizando operaciones de lavado de criptomonedas y que sus operadores y algunos promotores de tokens estaban defraudando a los inversores como resultado.

Por qué es importante

El lavado de activos no es exactamente un gran Secret en esta industria (como explicaré más adelante), pero aun así es una señal del mercado que puede ser un mal presagio.

Desglosándolo

Alexey Andryunin le dijo a la ex reportera de CoinDesk Anna Baydakova en 2019 que cofundó una empresa diseñada para hacer que pareciera que las criptomonedas de pequeña capitalización aleatorias tenían un volumen comercial real, con el propósito expreso de hacer que estos tokens parecieran lo suficientemente activos como para asegurar una cotización en CoinMarketCap y llamar la atención de empresas más grandes.

En aquel momento, Andryunin afirmó: "El negocio no es del todo ético".

Cinco años después, la fiscalía parece estar de acuerdo. Andryunin fue arrestado en Portugal para su extradición a Estados Unidos.

Puedes leer el informe de Anna de 2019en este LINK.

Otro detalle interesante: El FBI desarrolló su propio token falso, llamado NexFundAI, con un contrato real rastreable en cadena. Su sitio web, que ahora luce un enorme banner con la palabra "FBI", parecía sorprendentemente legítimo; es decir, como muchos otros tokens Cripto basados ​​en IA que hacen promesas vagas pero extravagantes.

Historias que quizás te hayas perdido

• El documento de debate Cripto de la India se encuentra en suspenso debido a otras prioridades:India debía publicar un documento de debate sobre Regulación sobre Cripto el mes pasado, pero no lo hizo. Amitoj Singh informa que esto se debe a que el gobierno decidió que las Cripto no eran una prioridad.
• Salame de FTX esperaba que la mordedura de perro retrasara su entrada en prisión, pero Tucker Carlson frustró el esfuerzo.:Ryan Salamefueen unprensa recorrido (y actualizó su LinkedIn) antes de presentarse en prisión la semana pasada, al tiempo que solicitó a un juez federal que pospusiera su encarcelamiento hasta diciembre por razones médicas. El Departamento de Justicia afirmó que se veía bien durante su comparecencia ante Tucker Carlson, comentario que el juez citó al denegar la Request de Salame.
• El discurso de Kamala Harris no ofrece más detalles sobre el marco regulatorio de las Cripto .:La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris publicó un documento Regulación en el que decía que apoyaría un marco regulatorio Cripto , pero no dio más detalles durante los comentarios públicos más tarde ese día.
• La plataforma de intercambio Bitnomial demanda a la SEC de EE. UU. por extralimitación regulatoria.:Lo realmente interesante de la demanda de Bitnomial contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos es la sugerencia de que la SEC todavía quiere llamar a XRP un valor, algo que los ejecutivos de Ripple han negado que pueda suceder.
• Cripto demanda a la SEC y a su presidente, Gary Gensler, tras recibir una notificación de Wells:El titular se explica por sí solo.
• Cripto contra la SEC: un caso audaz que apuesta a la empresa:Artículo de Opinión de Aaron Brogan sobre la importancia del caso.

Esta semana

Martes

• 21:00 UTC (2:00 p.m. PDT) Hubo una breve audiencia enSEC contra Payward(Kraken) pero parece haber sido una audiencia corta y el juicio parece serprogramada para agosto de 2026.

En otra parte:

• (El Wall Street Journal)Los anuncios de Fairshake siguen sin mencionar las Cripto a pesar del enfoque del super PAC de la industria. "Las Cripto 'no son un tema que conmueva a la gran mayoría de los votantes'", declaró al Journal el candidato republicano al Senado por Ohio, Bernie Moreno. Otros informes de Político y El Washington Postdetallar la timidez del grupo y, por supuesto,Jesse Hamilton de CoinDeskinvestigó las prácticas secretas de Fairshake el pasado mes de junio.
• (El Washington Post)El cambio climático se está volviendo cada vez más costoso al agravar las sequías y contribuir a la aparición de huracanes más fuertes. También vale la pena leer:Esta piezaen el mercado de seguros de Florida.
• (El New York Times)Los meteorólogos están recibiendo amenazas de muerte ahora, lo cual es una locura. Un individuo fue...Incluso arrestadopor amenazar a los empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

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¡Nos vemos la semana que viene!