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El regulador británico FCA arresta a dos personas asociadas con un negocio ilegal de Cripto valorado en 1.000 millones de libras.
Los dos sospechosos fueron interrogados bajo cautela por la FCA y luego puestos en libertad bajo fianza.
- La Autoridad de Conducta Financiera y la Policía Metropolitana arrestaron a dos personas por presuntamente operar un negocio ilegal de Cripto valuado en $1.3 mil millones.
- La FCA dijo que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que las empresas de Cripto operen ilegalmente.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la fuerza policial de Londres arrestaron a dos personas sospechosas de operar un negocio ilegal de Cripto valuado en 1.300 millones de dólares.
"Se cree que se compraron y vendieron más de mil millones [de libras] de Cripto no registrados a través de este negocio", dijo el El regulador dijo en un comunicado de prensael jueves.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Los sospechosos, de 38 y 44 años, fueron interrogados bajo caución por la FCA y puestos en libertad bajo fianza. Durante la investigación, la FCA inspeccionó las oficinas de ambos y la Policía Metropolitana incautó varios dispositivos digitales durante registros en dos viviendas londinenses.
La investigación continúa. La FCA se negó a añadir más detalles.
Desde enero de 2021, los servicios de Cripto deben registrarse ante la FCA según sus normas contra el blanqueo de capitales. Hasta el momento, solo 44 empresas lo han logrado. aterrizando en el registroA pesar de más de300 empresas que lo intentan.
El Reino Unido también otorgó recientemente el premioPolicía con más poderes para incautar y congelar Criptoy artículos relacionados con criptomonedas al realizar investigaciones.
"La FCA desempeña un papel fundamental para mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero británico", declaró Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA. "Estas detenciones demuestran que haremos todo lo posible para impedir que las empresas de Cripto operen ilegalmente en el Reino Unido".
El regulador podría estar recurriendo más a sus poderes de ejecución después de que el organismo de control del gasto del Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría, lo criticara a finales del año pasado por ser demasiado lento.tomar medidas coercitivas.
Camomile Shumba
Camomile Shumba es reportera regulatoria de CoinDesk y reside en el Reino Unido. Anteriormente, Shumba realizó prácticas en Business Insider y Bloomberg. Camomile ha aparecido en Harpers Bazaar, Red, la BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com y South West Londoner.
Shumba estudió política, filosofía y economía en la Universidad de East Anglia antes de realizar un posgrado en periodismo multimedia. Durante sus estudios de grado, presentó un programa de radio galardonado sobre cómo marcar la diferencia. Actualmente no tiene valor en ninguna moneda digital ni proyecto.
