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El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declara culpable de conspiración para lavado de dinero.
Vinnik fue arrestado por primera vez en 2017, pero enfrentó un largo proceso de extradición que lo llevó a pasar tiempo en Grecia y Francia antes de ser enviado a Estados Unidos.
Alexander Vinnik, ONE de los operadores detrás del antiguo intercambio de Cripto BTC-e, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el viernes, informó el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciado.
Vinnik fue un operador de BTC-e entre 2011 y 2017, dijo el Departamento de Justicia, y el intercambio procesó más de 1 millón de usuarios que realizaron transacciones por más de $ 9 mil millones en Cripto durante ese tiempo.
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BTC-e estuvo vinculado al hackeo del ahora desaparecido exchange de Cripto Mt. Gox después de que se usara lavar unos 300.000
de Mt. Gox. BTC-e fue cerradoEn julio de 2017, al mismo tiempo, Vinnik fue arrestado por primera vez.Mientras Vinnik fue arrestado en Grecia, enfrentó un largo proceso de extradición, con autoridades estadounidenses, rusas y francesas tratando de convencer a Grecia de que lo enviara a sus respectivas naciones.Franciaconsiguió la extradición de Vinnik y lo condenó a cinco años de prisión, antes de que lo enviaran de regreso a Grecia antes de ser finalmente extraditado a Estados Unidos. Inicialmente negó ser un operador de BTC-e, diciendo que solo era un empleado del intercambio.
BTC-e no se registró como empresa de servicios monetarios en EE. UU., no aplicaba normas de "conozca a su cliente" ni contra el blanqueo de capitales, y no recopilaba datos de clientes, declaró el Departamento de Justicia el viernes. Vinnik sí utilizó empresas fantasma para procesar las conversiones de fiat para BTC-e, añadió el Departamento de Justicia.
El comunicado de prensa decía que el exchange recibió fondos provenientes de actividades criminales, incluidos ataques de ransomware, hackeos y otros esquemas, y Vinnik era directamente responsable de aproximadamente 121 millones de dólares en pérdidas.
En un comunicado, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco afirmó: «El resultado de hoy demuestra cómo el Departamento de Justicia, en colaboración con socios internacionales, trabaja a nivel mundial para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso constante del Departamento de utilizar todas las herramientas para combatir el lavado de dinero, vigilar los Mercados de Cripto y obtener la indemnización correspondiente para las víctimas».
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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