Los delitos con Cripto ascendieron a más de 24 000 millones de dólares en 2023, según Chainalysis

Más de 24 mil millones de dólares en Criptomonedas fueron recibidas por direcciones ilícitas en 2023, lo que representa el 0,34% de todo el volumen de transacciones, según la firma de inteligencia blockchain. Chainalysis ha estimado en su informe anual sobre tendencias de delitos Cripto.

La cifra es casi un 40% menor que la de 2022, aunque es solo provisional. Es probable que el total de 24.200 millones de dólares aumente a medida que se identifiquen más direcciones como ilícitas. El total para 2022 asciende actualmente a 39.600 millones de dólares; sin embargo, al momento de la publicación, solo se habían identificado 20.600 millones de dólares.Informe de Chainalysis del año pasado.

Otra advertencia de la investigación es la prevalencia de transacciones con entidades sancionadas, que representaron un volumen combinado de 14.900 millones de dólares (61,5 %) en 2023. Parte de estos 14.900 millones de dólares incluye transacciones de usuarios habituales de Cripto que residen en jurisdicciones sancionadas. Al fin y al cabo, no todas las plataformas de intercambio de Cripto Garantex, con sede en Rusia y sancionadas por los organismos pertinentes tanto en EE. UU. como en el Reino Unido, utilizan Cripto para el blanqueo de capitales y el ransomware.

Por lo tanto, el informe de Chainalysis apunta hacia un panorama matizado y en evolución del uso de las Cripto como medio para actividades ilícitas, destacando el objetivo en movimiento con el que se enfrentan los organismos reguladores y de aplicación de la ley.

Las monedas estables representaron la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas en 2023, al igual que el año anterior. Antes de 2022, Bitcoin era la Cripto preferida por los delincuentes, representando la mayor parte del volumen de transacciones cada año entre 2018 y 2021. Sin embargo, esto se trasladó a las monedas estables en 2022, representando aproximadamente dos tercios del volumen. Esta situación se repitió en 2023.

Las estafas y los hackeos de Cripto experimentaron descensos significativos el año pasado, con una caída del 29,2 % y el 54,3 %, respectivamente, según un estudio de Chainalysis. Por otro lado, la actividad de ransomware y la red oscura aumentó.

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