La madre y el hermano de Sam Bankman-Fried no cooperan con la investigación financiera, según los abogados de FTX

Al menos algunos de los familiares inmediatos de Sam Bankman-Fried no están cooperando con la investigación sobre el colapso del intercambio de Cripto FTX y deberían ser interrogados en el tribunal, dijeron los abogados de la compañía en un comunicado. presentación legalHecho el miércoles.

El hermano, la madre y el padre del fundador de FTX eran sus "asesores" y deberían ser citados junto con los ex ejecutivos de la empresa mientras la nueva administración de la empresa busca averiguar qué sucedió con los fondos presuntamente malversados, según el documento.

“Los Deudores y sus asesores han trabajado incansablemente durante los últimos 70 días para implementar controles, recuperar y proteger los activos del patrimonio”, afirma la presentación legal conjunta de FTX y los representantes de los acreedores. “Sin embargo, persisten interrogantes clave sobre numerosos aspectos de las finanzas y transacciones de los Deudores”, continúa la presentación.

FTX quiere saber quién recibió fondos potencialmente robados de FTX y qué comunicaciones tuvieron con sus ejecutivos, pero alega que algunos testigos potenciales no están cooperando a pesar de las solicitudes de cooperación voluntaria.

La madre de Sam Bankman-Fried, Barbara Fried, “ha ignorado las solicitudes por completo”, dicen los abogados, mientras que “los deudores no han recibido un compromiso significativo ni respuesta alguna de [el ex ingeniero jefe Nishad] Singh o del Sr. Gabriel Bankman-Fried”, el hermano de Sam.

Las conversaciones con los abogados del padre de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman, están "en curso" y se espera que conduzcan a un resultado consensuado, según el documento.

FTX, conocido en los procedimientos de quiebra como el Deudor, alega que la organización de cabildeo de Gabriel Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, "compró una propiedad multimillonaria a pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos [sic], que los deudores creen que se compró con fondos malversados de clientes".

El comité de acción política de Fried, Mind the Gap, también supuestamente recibió donaciones de Sam Bankman-Fried y otros empleados de FTX, y ambos padres "residían en una casa [de Bahamas] de $16.4 millones titulada a su nombre, a pesar de entender que la casa estaba 'destinada a ser propiedad de la empresa'", dice el expediente.

En una declaración enviada por correo electrónico, Marissa McBride, directora ejecutiva de Mind the Gap, dijo a CoinDesk que “Sam Bankman-Fried contribuyó a algunos de los programas que Mind the Gap recomendó a su red, pero no hizo ninguna contribución directa a Mind the Gap”, y que el grupo revela públicamente todas las contribuciones recibidas a la Comisión Federal Electoral.

Sam Bankman-Fried también debería ser citado por el tribunal, según el documento, al igual que el cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de la firma comercial Alameda Research, quien, según el documento, "se negó expresamente a proporcionar la información solicitada".

La Request se debatirá en una audiencia el 8 de febrero en el tribunal de quiebras de Estados Unidos en Delaware. Un portavoz de Sam Bankman-Fried no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

ACTUALIZACIÓN (27 de enero, 07:10 UTC):añade comentario de Mind the Gap.