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El ministro del Interior afirma que India registra un aumento en el tráfico de drogas con Cripto
Amit Shah hizo estas declaraciones mientras se informa que las autoridades están investigando tres intercambios de Cripto indios por supuestamente facilitar transacciones de drogas ilegales.
Amit Shah, ministro del Interior de la India y asesor cercano del PRIME ministro Narendra Modi, dijo que el contrabando de drogas a través de la red oscura y las criptomonedas ha aumentado, al igual que el financiamiento del terrorismo, según un informepor la agencia de noticias IANS y unpiarpor Shah en hindi.
Shah hizo estas declaraciones el miércoles en una reunión regional de alto nivel sobre tráfico de drogas y seguridad nacional en su estado natal de Gujarat, en el oeste de la India.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Más de 13 toneladas de drogas incautadas valoradas en 76 millones de dólares (623 millones de rupias indias) fueron destruidas en presencia de Shah el miércoles, ANIreportado.
Según Shah, entre 2006-2013 y 2014-2022, los casos de contrabando de drogas registrados aumentaron un 152%, de 1.257 a 3.172, y la cantidad de drogas incautadas durante esos períodos aumentó en un porcentaje similar.
Los comentarios de Shah coincidieron con un reporte del Economic Times.informe Dicho esto, tres plataformas de intercambio de Criptomonedas han sido investigadas por agencias de investigación indias por presuntamente facilitar transacciones ilegales de drogas. El informe cita a un alto funcionario del gobierno que no reveló los nombres de las empresas.
Las agencias, entre ellas la Dirección de Cumplimiento, organismo gubernamental que combate los delitos financieros, y el departamento de impuestos sobre la renta, fueron alertadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que alegó que algunas de esas transacciones de drogas, por un valor de 3.400 millones de dólares (28.000 millones de rupias indias), se vieron facilitadas por algunos de esos intercambios, según el informe.
Durante las últimas semanas, las autoridades han realizado varias inspecciones, redadas o registros en casas de cambio de Cripto .
Sigue leyendo: El regulador indio investiga al menos 10 plataformas de intercambio de Cripto por acusaciones de lavado de dinero, según un informe.
Amitoj Singh
Amitoj Singh es reportero de CoinDesk , especializado en regulación y las políticas que definen el futuro de las Finanzas. También presenta ocasionalmente programas para CoinDesk TV. Anteriormente, ha colaborado con diversas organizaciones de noticias como CNN, Al Jazeera, Business Insider y SBS Australia. Anteriormente, fue presentador principal y editor de noticias en NDTV (New Delhi Television Ltd.), la cadena de noticias de referencia para los indios de todo el mundo. Amitoj posee una cantidad marginal de Bitcoin y Ether por debajo del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
