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El fundador de BitConnect, acusado en EE. UU. por la desaparición de Bitcoin, ahora también es buscado en India
Satish Kumbhani y otras seis personas fueron nombrados por un abogado no identificado en una denuncia por la falta de Bitcoin.
La policía india busca a Satish Kumbhani, el fundador del protocolo de Cripto BitConnect, en la ciudad suroccidental de Pune, después de que un inversor lo nombrara en una denuncia por la falta de bitcoins (BTC).
- La denuncia, conocida como Primer Informe de Información (FIR), se presentó después de que un abogado local dijera que perdió cerca de 220 bitcoins por un valor de 420 millones de rupias (5,2 millones de dólares) a través de múltiples plataformas de inversión en Criptomonedas , según un oficial de policía que habló con CoinDesk.
- Un Informe de Primera Información es preparado por la policía después de verificar los hechos de la denuncia y requiere una investigación oficial.
- BitConnect, fundado en 2016, fue un proyecto popular durante el auge de las ofertas iniciales de monedas (ICO) a mediados de 2017. Recaudó miles de millones de dólares de inversores para un protocolo que supuestamente pagaba el 10 % de los intereses a través de su token BCC. Los usuarios que recomendaron a otros inversores recibieron aún más beneficios.
- Kumbhanidesaparecióen febrero, tras ser acusado de participar en un esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares que se dice defraudó a inversores en Estados Unidos.
- El abogado, que no fue identificado, nombró a Kumbhani y a otras seis personas y dijo que fue defraudado de su inversión original de 54 bitcoins y de los retornos de 166 bitcoins que le obligaron a reinvertir en plataformas entre 2016 y 2021, según Indian Express. que informó la presentación anteriormente.
- A principios de este año, funcionarios estadounidenses dijeron en un comunicado:presentación legalque Kumbhani probablemente desapareció de la India y se desconoce su paradero.
Sigue leyendo: El fundador de BitConnect, acusado de un esquema Ponzi de 2.400 millones de dólares, ha desaparecido
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Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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