Funcionario del Tesoro de EE. UU. promete que las normas para las billeteras Cripto no alojadas permitirán la innovación

AUSTIN, Texas — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está analizando una vez más una controvertida propuesta para identificar quién controla las billeteras de Criptomonedas no alojadas, pero los asistentes Consenso 2022Se prometió que la medida dejaría espacio para innovaciones que ayuden a combatir los delitos financieros.

Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, dijo que almacenar Cripto de forma anónima fuera de los lugares regulados permitía a las personas eludir las sanciones y los controles contra el lavado de dinero (AML).

"Estamos trabajando para abordar los riesgos únicos asociados con las billeteras no alojadas", dijo Adeyemo durante una entrevista en el escenario el viernes, advirtiendo que los acuerdos actuales permiten transacciones inadvertidas con delincuentes o personas sancionadas.

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“Las billeteras no alojadas son, en realidad, meros domicilios en una cadena de bloques”, añadió. “Puede ser difícil determinar quién las posee y controla realmente, lo que crea oportunidades para abusar de este anonimato tan elevado”.

La aplicación de controles de identidad de "conozca a su cliente" (KYC) a los propietarios de billeteras privadas fue propuesta por primera vez por el entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en 2020, pero la propuesta se ha pospuesto repetidamente bajo la administración de Biden, mientrasmovimientos paralelos en la Unión Europea Han generado polémica en la industria por obstaculizar la innovación y la Privacidad.

"Entiendo y respeto la necesidad y el deseo de Privacidad, pero debemos asegurarnos de que también estemos en un lugar donde no estemos creando vías donde quienes quieran mover fondos ilícitamente puedan usar activos digitales más que activos tradicionales", dijo Adeyemo.

La idea de que los pagos con Cripto podrían evadir las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania solo ha aumentado las apuestas, pero los funcionarios están prometiendo trabajar con el sector, no contra él.

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“La única manera en que podemos detener a los actores ilícitos que operan… [es] en asociación con inversores y con innovadores”, dijo Adeyemo, prometiendo garantizar que “los actores responsables en el espacio sean socios del gobierno, en lugar de trabajar en contra de nosotros, o sentir que nuestras reglas no les dan el espacio para innovar de una manera que nos ayude a resolver estos problemas”.

Dio algunas pistas sobre cómo podría funcionar eso, diciendo: "No voy a adelantarme a nuestro proceso de elaboración de normas", pero prometió que sería lo suficientemente flexible para trabajar con una industria que cambia de año en año.

"No hemos visto que las Cripto hayan sido la principal vía de evasión de las sanciones rusas", afirmó. "Pero donde las veamos, las perseguiremos".

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