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La SEC demanda al fundador de BitConnect por cargos de fraude
El regulador de valores también presentó cargos contra un promotor con sede en Estados Unidos y una empresa afiliada.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos contra BitConnect y su fundador, Satish Kumbhani, así como contra un promotor con sede en Estados Unidos, Glenn Arcaro, alegando fraude contra la empresa de préstamos de Cripto .
La SECacusado BitConnect, una operación global que utilizó una red de promotores a comisión para vender su Criptomonedas nativa por valor de 2000 millones de dólares a inversores minoristas, fue acusada de ser un esquema Ponzi. Se prometió a los inversores una rentabilidad de hasta el 40 % de su inversión, que BitConnect prometió generar mediante un bot de trading de software de volatilidad inexistente.
CONTINÚA MÁS ABAJO
En lugar de invertir los fondos de los clientes, la SEC alega que BitConnect y Kumbhani “desviaron los fondos de los inversores para su propio beneficio al transferirlos a direcciones de billeteras digitales controladas por ellos, su principal promotor en los EE. UU., el acusado Glenn Arcaro, y otros”.
Varios otros promotores de BitConnectya se han enfrentado a demandas civiles de la SEC por recibir millones en comisiones por su papel en el presunto fraude.
Hasta hoy, Kumbhani y Arcaro no habían sido acusados por su relación con la supuesta estafa de BitConnect.
BitConnect operó entre 2016 y 2018,apagandoTras recibir órdenes de cese y desistimiento de reguladores estatales, como Texas y Carolina del Norte. En ese momento, las cartas alegaban que BitConnect violaba las leyes estatales de valores.
El token BCC de la empresase desplomó el preciodespués del cierre.
ACTUALIZACIÓN (1 de septiembre, 21:20 UTC):Añade contexto adicional.
Cheyenne Ligon
En el equipo de noticias de CoinDesk, Cheyenne se centra en la regulación de las Cripto y la delincuencia. Es originaria de Houston, Texas. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Tulane, Luisiana. En diciembre de 2021, se graduó de la Escuela de Posgrado de Periodismo Craig Newmark de CUNY, donde se especializó en periodismo empresarial y económico. No posee inversiones significativas en Cripto .
