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La SEC busca juicio contra ciudadano sueco por presunto fraude que le robó $3.5 millones en Cripto
Se alega que el hombre estafó a 2.200 víctimas en Estados Unidos y otros 45 países, obteniendo 3,5 millones de dólares mediante pagos en Bitcoin y otros activos digitales.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) exige el juicio con jurado de un ciudadano sueco por su presunta participación en un fraude internacional que recaudó millones en Criptomonedas.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- De acuerdo a una quejaEn una demanda presentada el martes en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, el organismo de control de valores solicita daños y perjuicios en nombre de "miles de inversores minoristas" a Roger Nils-Jonas Karlsson, de 46 años.
- Karlsson "engañó y defraudó" a sus víctimas a través de su supuesta empresa Eastern Metal Securities (EMS) prometiéndoles "retornos astronómicos" sobre sus inversiones, alega la SEC.
- Afirma además que ni Karlsson ni EMS estuvieron nunca registrados ante la comisión y que ninguno de ellos había calificado para una exención del registro.
- En concreto, desde aproximadamente noviembre de 2012 hasta junio de 2019, la SEC alega que Karlsson operó un plan fraudulento llamado "Plan de Pensiones Revertido Prefinanciado".
- Durante ese tiempo, Karlsson utilizó múltiples identidades falsas para engañar a los inversores, incluidos algunos de la comunidad sorda, por millones de dólares, según la denuncia.
- El plan prometía un gran pago vinculado al valor del oro si las víctimas hacían una inversión inicial de 98 dólares, pero, según la denuncia, no existía tal plan y no se produjeron pagos.
- En total, se alega que Karlsson estafó a 2.200 víctimas de 49 estados de EE. UU., el Distrito de Colombia, Puerto Rico y otros 45 países, obteniendo 3,5 millones de dólares mediante pagos en Bitcoin y otros activos digitales.
- Se utilizaron fondos malversados por valor de alrededor de 1,5 millones de dólares para comprar bienes inmuebles en Tailandia, su país de residencia.antes de ser extraditadoa los EE.UU. para enfrentar cargos.
- La SEC solicitó al tribunal que Karlsson fuera absuelto junto con otros miembros del supuesto fraude.
- El organismo regulador exige además que se devuelvan las ganancias ilícitas de Karlsson, junto con los intereses previos al juicio y otras sanciones.
Ver también:La SEC no tomará medidas contra los intercambios de valores digitales centrados en el cumplimiento
Lea el documento judicial completo a continuación:
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair es reportero de mercado y noticias de CoinDesk, operando en la zona horaria del Sudeste Asiático. Tiene experiencia en el Mercados de Criptomonedas , ofreciendo análisis técnicos y cubriendo las novedades que afectan los movimientos de Bitcoin y la industria en general. Actualmente no posee criptomonedas.
