La CFTC acusa a una empresa de ofrecer operaciones apalancadas ilegales de Cripto y oro.

Una empresa con sede en San Vicente y las Granadinas está en HOT con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por supuestamente permitir a inversores minoristas estadounidenses participar en operaciones apalancadas de criptomonedas y metales preciosos.

• La empresa, Laino Group Limited (que opera como PaxForex),está acusadode realizar transacciones ilegales al por menor de materias primas y de no haberse registrado como comerciante comisionista de futuros (FCM).
• Se dice que desde aproximadamente 2018, PaxForex ha comerciado ilegalmenteBitcoin,éter,Litecoin, oro y plata sin realizar transacciones a través de un mercado de contratos registrado, violando la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
• Se alega además que la empresa actuó como FCM, con personal y agentes que solicitaban y tomaban pedidos para transacciones minoristas de productos básicos, sin estar registrados como tales en la CFTC.
• “Esta acción demuestra el compromiso continuo de la CFTC para garantizar que las entidades que ofrecen transacciones minoristas apalancadas dentro de nuestra jurisdicción, incluidas aquellas que involucran activos digitales, se registren en la CFTC”, según James McDonald, director de la División de Cumplimiento de la CFTC.
• La comisión busca la restitución de las "ganancias mal habidas", sanciones y restituciones, así como la prohibición permanente de registro y comercio.
• El lunes se presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Texas.

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