Fiscales estadounidenses incautan Bitcoin presuntamente vinculado a Al Qaeda, ISIS y Hamás

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves la "mayor incautación jamás realizada de cuentas de Criptomonedas de organizaciones terroristas", que incluye "millones de dólares" y 300 cuentas de Cripto .

En un comunicado de prensa publicado el jueves, el Departamento de Justicia anunció que había investigado y desmantelado "tres campañas cibernéticas de financiamiento del terrorismo" que involucraban a Al Qaeda, Hamás y el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS).

Documentos legales presentados el jueves muestran que el Departamento de Justicia está tratando de confiscar Bitcoin de 155 direcciones que alega fueron utilizadas por Al Qaeda para financiar el terrorismo y arrestar a dos personas presuntamente involucradas en facilitar transferencias de Cripto para Hamas.

En una denuncia por decomiso, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) yUnidad de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internosafirman que Al Qaeda creó una sofisticada operación de lavado de dinero a través de una red de canales de Telegram, que utilizaron para solicitarBitcoindonaciones destinadas a financiar actos de terrorismo.

«Al Qaeda y sus grupos terroristas afiliados han estado operando una red de lavado de dinero en BTC utilizando canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales para solicitar donaciones en BTC y así promover sus objetivos terroristas», se lee en la denuncia. «Como se describe a continuación, Al Qaeda y sus grupos terroristas afiliados operan varios canales de Telegram y se hacen pasar por organizaciones benéficas cuando, en realidad, están solicitando fondos para los muyahidines».

La denuncia comienza con donaciones enviadas a un grupo de Telegram llamado "Tawheed & Jihad Media", que comenzó a solicitar donaciones en Bitcoin en abril de 2019.

En total, los investigadores encontraron 155 direcciones de Cripto diferentes que, según afirman, están vinculadas a Al Qaeda y varias otras organizaciones que presuntamente apoyan al grupo terrorista.

Los fondos se enviaron a intercambios de tarjetas de regalo y otras plataformas, según el documento.

"Las propiedades demandadas están sujetas a confiscación por parte de los Estados Unidos... como activos de una organización terrorista extranjera involucrada en la planificación o perpetración de cualquier delito federal de terrorismo", dice la denuncia.

Servicios de Cripto

Una declaración jurada separada En apoyo de una orden de arresto se detalló cómo Mehmet Akti y Hüsamettı̇n Karataş supuestamente almacenaron y transfirieron criptomonedas, incluidas Bitcoin, ether, XRP y EOS en nombre de al-Qassam, el ala militar de Hamas.

La declaración jurada alega que ambos violaron las regulaciones comerciales de servicios monetarios y la Ley de Secreto Bancario.

Los investigadores utilizaron Chainalysis y Excygent para rastrear las transferencias de Bitcoin de estas organizaciones durante los últimos 18 meses.

En una entrada de blogChainalysis afirmó que las autoridades incautaron más de un millón de dólares procedentes de campañas terroristas. La entrada del blog describió cómo la compañía rastreó los fondos, señalando que muchas de las direcciones están alojadas en varias plataformas de intercambio.

Según el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, los grupos de TelegramEstaban solicitando Bitcoinpara grupos terroristas tan recientemente como julio de 2020.

Leigh Cuen colaboró con este reportaje.

Lea la denuncia completa a continuación:

ACTUALIZACIÓN (13 de agosto de 2020, 16:55 UTC):Este artículo ha sido actualizado con información adicional.