FinCEN: Las empresas de redes sociales que tokenizan deben Síguenos la ley

Las redes sociales con aspiraciones Cripto deben proteger sus sistemas contra la explotación criminal, afirma el subjefe de delitos fiscales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. dichoen una operación contra el lavado de dinero (ALD)conferencia.

En comentarios preparados, Jamal El-Hindi, subdirector de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que estas "nuevas tecnologías de pago" deben cumplir los mismos estándares AML que las instituciones financieras existentes, para no dar a los infractores una laguna monetaria.

Ni Facebook ni su moneda estable Libra fueron mencionados por su nombre en los comentarios preparados.

“Las redes sociales, las plataformas de mensajería y otras que ahora se centran en el establecimiento de criptomonedas no pueden hacer la vista gorda ante las transacciones ilícitas que pueden estar fomentando”, dijo.

El-Hindi afirmó que el sector financiero se encuentra en un estado evolutivo debido a alternativas emergentes como las monedas virtuales. Añadió que los reguladores, empezando por su agencia, así como los desarrolladores, deben estar atentos a posibles delitos relacionados con las criptomonedas.

“Juzgaremos a las instituciones financieras emergentes en función de si logran que sus sistemas sean resilientes al lavado de dinero e informan al respecto, y de cómo lo hacen,financiación del terrorismo, evasión de sanciones, tráfico de Human y de narcotráfico y otras actividades ilícitas”, dijo.