El equipo falso que hizo que Solana DeFi pareciera enorme

Los reporteros de CoinDesk Danny Nelson y Tracy Wang publicaron el juevesUn informe explosivo Esto podría empañar la reputación de todo el ecosistema de Solana . Además, esta vertiginosa historia pone de relieve graves vulnerabilidades sociales en el desarrollo y la inversión en blockchain y Cripto .

En el centro de la historia se encuentra una red de 11 desarrolladores que colaboraron en una compleja red de servicios Finanzas descentralizados (DeFi) basada en Saber, una plataforma de intercambio de stablecoins de Solana . Los desarrolladores, entre ellos Surya Khosla, Larry Jarry, 0xGhostchain y Goki Rajesh, lograron crear servicios de trading y staking que atrajeron, según se afirma, 7.500 millones de dólares en depósitos, conocidos como "TVL" o valor total bloqueado.

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Sin embargo, Nelson y Wang descubrieron que esos desarrolladores no eran personas reales. En realidad, ellos y otros eran alias de dos hombres: los hermanos Dylan e Ian Macalinao. Los reporteros de CoinDesk tuvieron acceso a una entrada de blog escrita por Ian Macalinao como una aparente confesión de la estafa. La entrada nunca se publicó.

Esos 7.500 millones de dólares en depósitos representaron la mayor parte de todo el dinero acumulado en los servicios de Solana a principios del otoño de 2021, cuando los depósitos DeFi de la cadena sumaron aproximadamente 10.500 millones de dólares. El TVL se suele considerar un indicador de éxito para servicios o plataformas de contratos inteligentes, y los cuantiosos depósitos de Solana reforzaron su posición como un competidor prometedor de la blockchain de Ethereum .

Esa narrativa, a su vez, tuvo un papel sustancial en impulsar el precio del token Solana desde menos de $40 en julio del año pasado a un máximo de $259 en noviembre de 2021. Una parte significativa de la narrativa alcista de Solana ahora parece haberse basado en una serie de engaños.

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Las identidades de los desarrolladores no eran todo lo falso. La operación de los hermanos Macalinao con Saber aparentemente se llevó a cabo con intenciones explícitamente engañosas: «Ideé un plan para maximizar el TVL de Solana: construiría protocolos que se apilaran uno sobre otro, de modo que un dólar pudiera contarse varias veces», escribió Ian Macalinao en la entrada de blog inédita.

Aunque aún se desconoce mucho, lo más sorprendente del esquema es que no está claro si su objetivo era el robo. Por ejemplo, no parece que los hermanos Macalinao usaran su red de identidades falsas como escudo para malversar los fondos de los usuarios, como suele ser habitual en estos casos (aunque, de nuevo, esta historia aún está en desarrollo).

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La mayor parte del daño a los usuarios del ecosistema de servicios Saber parece haber sido resultado, en cambio, de lahack de una aplicación llamada Cashio Aparentemente creada por los hermanos Macalinao. Además, los usuarios parecen haber sido abandonados, y los Macalinao anunciaron que se centrarán en nuevos proyectos en la emergente blockchain Aptos .

La falla en nuestras estadísticas

Este impactante caso pone de relieve al menos dos graves vulnerabilidades específicas en los ecosistemas DeFi y Cripto , así como algunas cuestiones mucho más complejas. En primer lugar, reaviva el eterno problema de los desarrolladores anónimos en el mundo Cripto . El desarrollador fundador de Bitcoin , Satoshi Nakamoto, mantiene su seudónimo, y existen muchas buenas razones por las que los desarrolladores de blockchain podrían querer proteger sus nombres reales.

Pero esa norma también aumenta el riesgo de un entorno de alta velocidad y alto riesgo. Incluso un seudónimo puede ser confiable si se trata de una entidad reconocida con trayectoria propia, pero es evidente que los especuladores de DeFi no siguen este estándar de forma consistente. Como demuestra el informe de Nelson y Wang, los Macalinao lograron fortalecer la reputación de sus diversas identidades simplemente orquestando conversaciones falsas en Twitter e intercambiando recomendaciones.

El segundo problema discreto es el uso del TVL (valor total bloqueado) como métrica clave en DeFi. El caso de Macalinao destaca que la métrica puede manipularse técnicamente, en este caso contando activos varias veces en servicios que parecen distintos, pero no lo son. Esto podría solucionarse, ya que DefiLlama, el principal servicio de datos de DeFi, es...haciendo cambiospara evitar intentos similares de manipular las métricas.

Pero existe un problema más amplio y complejo que será mucho más difícil de abordar. Lo que revela el caso Saber es que solo unas pocas personas con intenciones deshonestas pueden distorsionar profundamente los Mercados de Criptomonedas . El plan de los hermanos Macalinao generó enormes señales falsas sobre el valor de Solana, que al momento de escribir este artículo sigue estando entre las 10 principales Cripto .

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“Creo que contribuyó al espectacular aumento de SOL”, escribió Ian Macalinao sobre el token en la publicación inédita. (Personalmente, probé SOL el verano pasado, pero después de ver... ONE pausas en cadenaVendí mi posición con pérdida y ya no tengo el token).

En los últimos meses, hemos visto fracasos y engaños aún más preocupantes por parte de empresas como Terra/ LUNA, Three Arrows Capital y prestamistas centralizados como Celsius Network. Pero se trataba, como mínimo, de operaciones realmente extensas, respaldadas por grandes campañas de comunicación y una apariencia de seriedad.

El hecho de que dos veinteañeros de Texas pudieran lograr algo remotamente comparable con nada más que una serie de perfiles falsos de Twitter cuidadosamente administrados debería ser un recordatorio aún más fuerte de los enormes riesgos que parecen, al menos por ahora, inherentes a las Criptomonedas.