First Mover Americas: Binance, Binance, Binance

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Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, fue acusado penalmente de violar sanciones y leyes de transmisión de dinero y acordó un acuerdo de 4.300 millones de dólares en "una de las sanciones más grandes" que Estados Unidos haya obtenido jamás de un acusado corporativo. El fundador Changpeng "CZ" Zhao se declaró culpable en Seattle de los cargos que enfrentó personalmente y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y dimitir como director ejecutivo. Richard Teng, ex regulador de Abu Dhabi y luego director de mercados regionales de Binance, lo reemplazará. Binance fue acusado de no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la ley de sanciones, según un expediente judicial revelado el martes.

El crecimiento inicial de Binance fue impulsado ilegalmente por sus clientes estadounidenses, alega el documento de acusación. En sus inicios, el intercambio dependía de los estadounidenses para obtener la mayor parte de sus ingresos, su actividad comercial y, por lo tanto, su estatus como el intercambio de cifrado más grande del mundo. La presentación detalla años de fallas de cumplimiento y ofuscación en nombre de proteger a los usuarios más valiosos (y prohibidos). Pero atender a esos clientes no era legal porque Binance no era una empresa registrada en EE. UU., según el gobierno. Binance apuntó al crecimiento en el país, especialmente entre los usuarios "VIP" que impulsaron el volumen de operaciones del intercambio y, por lo tanto, sus ingresos, ayudándolo a convertirse en un gigante del comercio de criptomonedas. Según el gobierno, los ejecutivos de Binance "siguieron y monitorearon" el desempeño del intercambio en Estados Unidos e incluso promocionaron su éxito. Hasta el 30% del tráfico web del intercambio (y la misma cantidad de ingresos) se originó en los EE. UU. a principios de 2018, según el documento.

Tras la noticia, Binance registró más de 950 millones de dólares en salidas netas en las últimas 24 horas. "Hay constantes salidas netas cada hora de Bitcoin y monedas estables después del anuncio de renuncia de CZ", dijo a CoinDesk Hochan Chung, jefe de marketing de CryptoQuant. "Sin embargo, en comparación con las reservas totales de Binance, el volumen actual aún no es significativo en absoluto". Binance continuará operando como de costumbre y realizará una "salida completa" del mercado estadounidense. Los retiros están por encima del promedio, pero no son inusualmente grandes semanalmente, según muestra un análisis de los flujos netos por hora de CryptoQuant. Los datos de un panel de Dune Analytics muestran que más de 2,370 millones de dólares en varios tokens abandonaron el intercambio y se depositaron unos 1,780 millones de dólares en tokens.

Gráfico del día

• El gráfico muestra la cantidad de YFI mantenidos en billeteras vinculadas a intercambios centralizados de criptomonedas y el precio de YFI desde principios de octubre. YFI es el token nativo del ecosistema de Yearn Finance.
• El saldo cambiario aumentó en los cuatro días hasta el 14 de noviembre. El precio de YFI alcanzó su punto máximo el 17 de noviembre y se ha desplomado un 50% desde entonces.
• Los datos resaltan la importancia de rastrear las entradas de divisas como barómetro del posible aumento de la presión de venta.
• Fuente: Coinglass

- Omkar Godbole

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