"Superman29" podría ir a la cárcel: Residente de California se declara culpable de lavar millones usando cajeros automáticos ilegales de Bitcoin .

Kais Mohammad, también conocido como “Superman29”, aceptó declararse culpable de los cargos federales de haber dirigido una red de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia que lavó hasta 25 millones de dólares, incluidos fondos originados en actividades delictivas.

Según unComunicado de prensa reciente del Departamento de Justicia de EE. UU.El residente del condado de Orange, California, se declara culpable de un cargo de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y falta de mantenimiento de un programa eficaz contra el lavado de dinero.

• El comunicado de prensa del Departamento de Justicia dijo que Mohammad lavó dinero tomando moneda fiduciaria de los clientes en persona y usando elBitcoinCajeros automáticos para blanquear el efectivo. En el acuerdo de culpabilidad, también admitió haber blanqueado entre 15 y 25 millones de dólares entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019.
• Los cajeros automáticos de Bitcoin operaban bajo el nombre de "Herocoin" y estaban ubicados en GAS , centros comerciales y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Los quioscos permitían a los clientes comprar y vender Bitcoin a cambio de moneda fiduciaria.
  
  
• Según el Departamento de Justicia, Mohammad, intencionalmente, no registró su empresa en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) inicialmente, ni desarrolló ni mantuvo un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. Tampoco reportó ninguna transacción que debiera haber sido marcada como sospechosa.
• Cuando la FinCEN lo contactó en julio de 2018, Mohammad registró su firma, pero luego incumplió con ninguna de las regulaciones, según el Departamento de Justicia. En el acuerdo de culpabilidad, Mohammad también admite que sabía que al menos ONE de sus clientes participaba en actividades delictivas en la red oscura.
  
  
• Como parte de su investigación, agentes encubiertos realizaron múltiples transacciones en cajeros automáticos de Herocoin que no fueron reportadas por la empresa. En septiembre de 2018, ONE de los agentes compró aproximadamente $14,5000 en Bitcoin en tres transacciones sucesivas en los cajeros automáticos; aunque la empresa de Mohammad habría estado obligada a reportarlo, no lo hizo. Los agentes también realizaron múltiples transacciones en persona con el acusado.
  
  
• En agosto de 2019, ONE de los agentes encubiertos se reunió con Mohammad, le entregó 16.000 dólares en efectivo y le dijo que los fondos se habían obtenido mediante actividades ilegales. El agente recibió 1,58592 Bitcoin a cambio, pero Mohammad no registró la transacción.
  
  
• Mohammad enfrenta un máximo de 30 años de prisión federal y, como parte del acuerdo de culpabilidad, aceptó confiscar el efectivo, las Criptomonedas y los 17 cajeros automáticos de Bitcoin que operaba.