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Bufete de abogados que representa a exusuarios de Quadriga solicita información sobre el Cripto "banco en la sombra".
Miller Thomson, el bufete de abogados designado por el tribunal que representa a los antiguos usuarios del intercambio QuadrigaCX, quiere información sobre Cripto Capital y si posee alguno de los fondos de Quadriga.
Miller Thomson, el asesor legal designado por el tribunal para los ex usuarios del intercambio de Criptomonedas QuadrigaCX, solicita ayuda para identificar cualquier registro relacionado con Cripto Capital, que puede estar reteniendo algunos de los fondos del intercambio.
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En una carta enviada por correo electrónico a los antiguos clientes del exchange ypublicado en su sitio webMiller Thomson escribió que Cripto Capital Corp., un "banco en la sombra" registrado en Panamá, "puede haber sido un procesador de pagos" para el intercambio y está pidiendo a cualquier cliente que tenga correos electrónicos u otros documentos que puedan estar relacionados con Cripto Capital que envíe las comunicaciones a la firma legal.
"El Asesor Representante ha estado investigando, desde su nombramiento, si Cripto Capital podría haber retenido fondos de Quadriga", señala la carta del miércoles.
Un instantánea archivada El sitio web de Cripto Capital incluye a QuadrigaCX como cliente.
La carta hacía referencia al caso judicial en curso entre el Departamento de Justicia de EE. UU. y Cripto Capital, y señalaba que los operadores del banco en la sombra Actualmente están bajo acusaciónReginald Fowler, ONE de los presuntos operadores de la empresa, está ante el tribunal y podría ir a juicio por cargos de fraude bancario, operación de una transmisora de dinero sin licencia y conspiración.
Cazador de avestenía la intención de declararse culpable Por un cargo de operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia, pero las negociaciones entre sus abogados y la fiscalía aún no han concluido. Ahora debe comparecer ante un tribunal de Nueva York a finales de abril.
La carta del miércoles también hizo referencia al hecho de que Bitfinex, otro intercambio de Cripto , tiene Afirmaron haber sido defraudados por Cripto Capital y está buscando información y derechos sobre los activos confiscados en posesión del banco en la sombra en Estados Unidos, Portugal y el Reino Unido, tres jurisdicciones que, según se informa, han congelado los activos de Cripto Capital.
Como saben, Ernst & Young Inc. (el "Fiduciario") no ha podido localizar los registros corporativos básicos ni los registros contables de QuadrigaCX. Por lo tanto, el Asesor Jurídico Representante solicita la asistencia de los Usuarios Afectados en este asunto para determinar si Cripto Capital poseía fondos de Quadriga, según la carta.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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