Expropietario de un equipo de la NFL se declara culpable de operar una empresa de transferencia de dinero sin licencia

El ex “banquero en la sombra” Reginald Fowler tiene la intención de declararse culpable de los cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia durante una audiencia judicial el viernes.

En una audiencia ante el Distrito Sur de Nueva York, Fowler, ex copropietario de los Minnesota Vikings de la Liga Nacional de Fútbol Americano, cambió su declaración original de no culpable, admitiendo esencialmente haber proporcionado intercambios con servicios bancarios a través desus supuestas operaciones con Cripto Capital, un procesador de pagos que prestaba servicios a intercambios como Bitfinex, QuadrigaCX y CEX.io.

Aunque Fowler pretende declararse culpable, la fiscalía y la defensa deben primero llegar a un acuerdo sobre sus responsabilidades financieras. Una auditoría del FBI muestra que Fowler podría haber acumulado más de 371 millones de dólares en unas 50 cuentas bancarias.

Fowler no aceptó todos los términos del acuerdo de culpabilidad en el tribunal. En concreto, no consintió en perder la totalidad de los 371 millones de dólares, aun cuando las cuentas no contuvieran la suma total.

Se ha fijado la fecha del juicio para el 27 de abril. La fiscalía espera que el juicio dure dos semanas, mientras que la defensa cree que todas las mociones pueden concluirse en tres días.

Los cargos adicionales de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario fueron retirados, según Inner City Press.Matthew Russell Lee, quien fue el primero en informar la noticia.

Según la Facultad de Derecho de CornellInstituto de Información LegalFowler podría ser condenado a un máximo de cinco años de prisión y a una multa. Según los términos de su acuerdo, Fowler no apelará ni impugnará ninguna sentencia igual o inferior a esa duración.

Se acusa a Fowler de dirigir “el flujo y FLOW de importantes cantidades de dinero” desde varias cuentas bancarias internacionales, a menudo ayudando a los intercambios de Cripto a eludir las regulaciones de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero.

CoinDesk informó que Fowler planeó cambiar su declaraciónel mes pasado.

Fowler presuntamente cofundó el procesador de pagos Cripto Capital con el israelí Ravid Yosef. Ambos están acusados ​​de defraudar a instituciones financieras al abrir cuentas con el pretexto de atender a clientes inmobiliarios, pero en realidad almacenaban fondos en nombre de plataformas de intercambio de Criptomonedas .

Según el fiscal federal Geoffrey Berman, la firma panameña procesó cientos de millones de dólares a lo largo de sus cinco años de existencia. Cripto Capital fue un financista clave para una industria que ha tenido dificultades para consolidar relaciones bancarias con empresas tradicionales.

Yosef ha sido acusado pero continúa en libertad.

Según se informa, el exchange de Cripto Bitfinex perdió el acceso a aproximadamente $850 millones depositados en Cripto Capital después de que se congelaran las cuentas de la compañía.

De acuerdo a a una citación Para destituir a los ejecutivos de Cripto Capital, Fowler había abierto varias cuentas bancarias con fondos de Bitfinex bajo su nombre, en lugar del de Cripto Capital, en Polonia.

Cripto Capital también almacenó fondos para clientes de QuadrigaCX, en un momento el mayor intercambio de Cripto de Canadá.

ACTUALIZACIÓN (17 de enero, 21:05 UTC):Este artículo ha sido actualizado con información adicional.