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Fowler podría cambiar su declaración de "no culpable" en un caso de lavado de capitales con Cripto
Se espera que el director de Cripto Capital, Reginald Fowler, se declare culpable de al menos un cargo derivado de las acusaciones de que dirigía un negocio de servicios monetarios sin licencia.
Se espera que Reginald Fowler, una de las personas acusadas de gestionar un servicio de "banca en la sombra" para empresas emergentes de Criptomonedas , se declare culpable de al menos algunos cargos durante una audiencia judicial el próximo mes.
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Según una carta escrita por los fiscales federales adjuntos Jessica Fender y Sheb Swett en nombre del fiscal federal Geoffrey Berman, "se prevé que el acusado Reginald Fowler presente un cambio de declaración en la próxima conferencia judicial".
El juez federal de distrito Andrew Carter, que supervisa el caso en el Distrito Sur de Nueva York, respaldó la carta el jueves, cancelando una audiencia fijada para el 8 de enero de 2020 y fijando ONE para el 10 de enero de 2020.
Fowler, ONE de los presuntos cofundadores del procesador de pagos Cripto Capital, fue acusado y arrestado A principios de este año, junto con el ciudadano israelí Ravid Yosef, fueron acusados de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario, conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Según la acusación, ambos abrieron cuentas bancarias en diversas instituciones financieras para almacenar fondos en nombre de plataformas de intercambio de Criptomonedas , pero les dijeron que procesarían transacciones inmobiliarias.
Aunque Yosef también fue acusada, aún no ha sido arrestada.
Fowler se declaró "no culpable" de los cuatro cargos durante una audiencia en junio de 2019.
Capital Cripto
Cripto Capital también es conocido como el procesador de pagos utilizado por Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io y otros intercambios en el pasado, luego de que estas empresas tuvieron dificultades para obtener servicios bancarios.
Bitfinex almacenó cerca de mil millones de dólares en Cripto Capital, a los cuales perdió el acceso después de que las autoridades policiales en varios países congelaran las cuentas bancarias de la compañía.
En total, Bitfinex perdió 850 millones de dólares, según reveló la oficina del Fiscal General de Nueva York en una investigación en curso iniciada en abril.
Bitfinex presentó una citación para declarar a personas asociadas con Cripto Capital en un esfuerzo por recuperar sus fondos.
Según la citaciónBitfinex no sabía que Fowler había abierto las cuentas bancarias que contenían sus fondos a su nombre, en lugar del de Cripto Capital.
Un juezconcedió la RequestA principios de este mes.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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