Hay una nueva forma de recuperar tus Cripto robadas

Mi primera pérdida fue con CoinsMarkets. Ocurrió cuando la plataforma cerró con nuestros fondos. T siquiera intenté contactar a nadie ni avisar a la policía.

Estas son las palabras de un intrépido inversor en Cripto , ONE de los muchos que respondieron a un tweetpreguntando sobre la falta de recursos que enfrentan las personas cuando sus activos son robados en un hackeo, una estafa de salida o un esquema Ponzi.

Según Pawel Kuskowski, director ejecutivo de Coinfirm, empresa de investigación de blockchain, hay hasta 10 000 millones de dólares en Cripto robadas en el mercado. Kuskowski quiere dar a las víctimas la oportunidad de recuperar sus fondos.

Según reveló en exclusiva a CoinDesk, Coinfirm se ha asociado con la firma de investigación global Kroll, una división de la consultora Duff & Phelps. La iniciativa conjunta que se está lanzando se llama ReclaimCryptoy combina las últimas técnicas forenses de blockchain con el mundo más establecido de la investigación legal y la recuperación de activos.

Kuskowski le dijo a CoinDesk:

Hasta ahora, no hay un lugar ONE donde las víctimas puedan acudir para obtener ayuda. Es casi como si estuvieran implorando que alguien se interese en su caso. Al final, tienen que resolverlo por sí mismas; buscar un abogado, quizás en otra jurisdicción.

Las cifras sobre lo que se puede recuperar varían. Por ejemplo, CipherTrace, otra firma de análisis, dijo recientemente que algunos4 mil millones de dólares en Cripto Se ha perdido este año. La estimación de Kuskowski incluye Eventos históricos (y aún sin resolver) como el Monte Gox, que en el dinero actual representaría alrededor de mil millones de dólares.

No hace falta decir que Kuskowski y su equipo no están haciendo esto solo por el bien de la humanidad: hay tarifas de éxito que se cobran caso por caso, dijo a CoinDesk, y agregó:

“Al realizar el análisis de mercado para este producto, comenzamos calculando los casos más importantes en los que sabíamos que podríamos tener éxito y recuperar fondos, que fueron unos 200 casos”.

Solo esos casos representan aproximadamente 1.500 millones de dólares, añadió Kuskowski.

Cómo funciona

La principal actividad de Coinfirm es la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en las redes de Cripto , mediante el análisis del historial de transacciones mediante diversas herramientas inteligentes y análisis de big data. Al igual que Chainalysis y Elliptic, trabaja con unas 50 plataformas de intercambio y ha creado una extensa base de datos en este ámbito.

El socio de Coinfirm, Kroll, adopta un enfoque más “tradicional”, que podría implicar producir órdenes judiciales para obligar a un proveedor de servicios de Internet a revelar detalles sobre una dirección IP, o utilizar ex agentes del FBI y la CIA para rastrear la red oscura en busca de actividades que involucren fondos robados.

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Cabe señalar que Kroll no es nuevo en el mundo de las Cripto: la empresa trabajó con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el año pasado En relación con ofertas fraudulentas de monedas, Kroll también declaró a CoinDesk que ayudó a localizar en Europa a los autores del robo de $27.8 millones en Bitcoin .

Si las víctimas así lo deciden, Kroll puede obtener financiación de litigios de terceros. Esto significa que firmas que ofrecen Finanzas especializada al mercado legal, como Burford Capital o Therium, asumirán el coste de los litigios. Para ello, se quedan con aproximadamente el 30 % de los fondos recuperados y devuelven el resto a las víctimas.

Benedict Hamilton, director general de Kroll, le dijo a CoinDesk:

Desde la perspectiva de la víctima, cuando la policía no ha logrado recuperar ese dinero, no tiene que gastar nada para conseguirlo. Y ONE recupera fondos en su nombre sin su permiso. Esto hace que la economía de la recuperación de fondos robados sea muy diferente, lo cual es muy emocionante.

Refiriéndose a Coinfirm como "una antorcha que ilumina la blockchain", Hamilton afirmó que Kroll puede extender esto a las oscuras profundidades de la dark web. Kroll Cyber ​​dirige una unidad especializada en la dark web con sede en Pittsburgh, Pensilvania, supervisada por Keith Wojcieszek, exjefe de la unidad de investigaciones criminales de la división cibernética del Servicio Secret de EE. UU.

Esta operación procesa petabytes de datos de la web oscura de sitios peer to peer, dijo Hamilton, y agregó:

Con la iniciativa ReclaimCrypto en mente, hemos podido reutilizarla para acceder a esa base de datos con una cadena de billetera y buscar cualquier identificador asociado con el nombre de esa billetera; tal vez una conversación sobre la venta de tarjetas de crédito robadas o alguien que ofrece servicios delictivos y proporciona esa billetera como dirección.

Síguenos el dinero

Hamilton explicó que hay dos caminos que se pueden seguir cuando se trata de una investigación de Cripto : averiguar quién lo hizo o Síguenos el dinero.

El objetivo principal de ReclaimCrypto es la recuperación de activos, ya que es lo que paga el cliente. Pero, en última instancia, ambos caminos conducen al mismo lugar, afirmó Hamilton, y añadió:

Es inconcebible que el proceso de investigación concluya sin que proporcionemos todos los detalles a las autoridades competentes para que puedan aprovechar el trabajo y encarcelar a los ladrones.

ReclaimCrypto se centrará principalmente en Bitcoin y Ether, pero también cubrirá XRP, BCH, LTC, NEO y DASH. Quienes hayan perdido sus activos pueden Aprende más información. aquí.

En cuanto a quienes han sufrido robos de monedas, algunos se lo toman con filosofía. «Así es la vida», dijo el inversor antes mencionado, y añadió:

“Me hizo crecer mucho y es parte de mi aventura en las Cripto”.

Ciberdelincuenciaimagen vía Shutterstock