Longfin debe pagar 6,8 millones de dólares después de que el tribunal respaldara la denuncia de fraude de la SEC

Se ha ordenado a la empresa de tecnología financiera Longfin Corp. que pague casi 6,8 millones de dólares después de que un tribunal respaldara los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de que cometió fraude relacionado con su oferta pública y cotización en el Nasdaq.

Un Anuncio de la SECEl lunes, el tribunal de distrito del Distrito Sur de Nueva York dictó una sentencia en rebeldía contra Longfin, ordenando a la empresa que reembolse 3.532.235 dólares (todos los ingresos obtenidos en la oferta de 2017 de la Regulación A+ de Longfin, más los intereses). La empresa también ha sido multada con 3.243.613 dólares.

La SECreclamado en junioque Longfin y su director ejecutivo, Venkata S. Meenavalli, habían declarado falsamente en una solicitud a la SEC para la oferta que la empresa estaba gestionada y operada en gran medida en Estados Unidos, cuando en realidad ese no era el caso.

También regalaron más de 400.000 acciones de Longfin a "personas con información privilegiada y afiliados", lo que les permitió falsificar el número de accionistas calificados y las acciones vendidas en la oferta para superar el umbral de cotización en el Nasdaq.

La SEC también afirmó que Longfin y Meenavalli fabricaron 66 millones de dólares en ingresos provenientes de transacciones de materias primas "falsas", una suma que representó más del 90 por ciento de los ingresos totales declarados por la empresa en 2017.

El caso aún está en curso, según el regulador, al igual que una acción penal relacionada presentada por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

La SEC dijo que creará un "fondo justo" para reembolsar a los inversores "perjudicados" de Longfin con el dinero devuelto por Longfin. La empresa se retiró voluntariamente de la lista de Nasdaq en mayo de 2018 y cerró en noviembre de 2018.

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