El Departamento de Justicia presenta cargos de extorsión contra un asesor temprano de Ethereum y tZero

ACTUALIZACIÓN (19 de septiembre de 2019, 05:15 UTC):Un portavoz de Casper Labs dijo que Steven Nerayoff ya no es miembro de su equipo y afirmó:

Desconocíamos el supuesto arresto y los cargos contra el Sr. Nerayoff hasta que leímos la noticia. El Sr. Nerayoff ya no ocupa ningún cargo en CasperLabs.

La policía estadounidense ha acusado de extorsión a Steven Nerayoff, uno de los primeros partidarios del proyecto Ethereum y ex asesor pagado de tZero de Overstock.

Nerayoff, abogado y fundador de la consultora blockchain Alchemist, fue arrestado el miércoles por la mañana por el FBI y debía comparecer ante un tribunal federal en Brooklyn por la tarde. El FBI también arrestó a Michael Hlady, socio de Alchemist.

Nerayoff y Hlady enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables del supuesto plan, descrito como “una extorsión a la antigua usanza” por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (parte del Departamento de Justicia) y “un antiguo plan de extorsión… con un giro moderno” por el FBI.

El abogado de Nerayoff, Avi Moskowitz, declaró a CoinDesk que «una disputa civil se ha distorsionado indebidamente y se ha convertido en un asunto penal. El Sr. Neryaoff LOOKS que se revele la verdad y se limpie su nombre».

Según el gobiernoquejaLa firma de Nerayoff fue elegida para asesorar a una startup no revelada con sede en Seattle, denominada "Compañía 1" en los documentos judiciales, en julio de 2017. Nerayoff comenzó a exigir pagos de Ethereum mayores a los acordados contractualmente por su ayuda con la oferta inicial de monedas (ICO) de la compañía el próximo otoño, dice la denuncia.

Según el acuerdo, Nerayoff tenía derecho al 22,5 por ciento de todos los tokens de Criptomonedas vendidos durante la ICO, así como al 22,5 por ciento de todos los fondos recaudados por la Compañía 1 "independientemente del método y la forma en que se recauden [los fondos]".

Antes de la ICO, Nerayoff exigió una mayor compensación a los ejecutivos de la Compañía 1, identificados como John y Jane Doe. Mediante un correo electrónico enviado a los ejecutivos de la compañía, Nerayoff exigió 30.000 ETH si la preventa y la venta colectiva superaban los 60.000 ETH , además de una gran asignación de tokens de la ICO de la Compañía 1, según la denuncia.

De no ser así, Nerayoff prometió “sabotear la venta colectiva, generar prensa negativa para la Compañía 1 y usar sus contactos con personas influyentes para ‘destruir’ la Compañía 1”, alegó el Departamento de Justicia.

La empresa 1 aceptó el pago a pesar de no recibir servicios compensatorios adicionales, dice la denuncia.

'El tipo de operaciones'

La ICO recaudó 55.677 ETH durante la preventa del token. Una venta colectiva realizada los dos meses siguientes recaudó 20.000 ETH adicionales, totalizando 75.677 ETH recaudados, con un valor aproximado de 32 millones de dólares en ese momento. De los 75.766 ETH recaudados, Nerayoff recibió 30.000.

En marzo del año siguiente, Nerayoff exigió un préstamo de 10.000 ETH a la Compañía 1, por un valor de 4,45 millones de dólares en ese momento, según la denuncia. Nerayoff también presentó a la Compañía 1 a Hlady, su "jefe de operaciones".

Según documentos judiciales, Nerayoff afirmó que Hlady era un exagente del gobierno que podía portar armas de fuego en aeropuertos. En distintas ocasiones, Hlady le contó a Jane Doe que le habían disparado y que había matado a personas, que había 'derribado' a un jefe de Estado y que había formado parte del Ejército Republicano Irlandés (IRA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el FBI.

Ese mismo mes, Jane Doe visitó a Nerayoff en su casa de Nueva York y se quedó a pasar la noche. Por la noche, Hlady entró en su habitación de invitados, donde dormía sola. Encendió la luz y acercó una silla a su cama. Hlady exigió el préstamo de 10,000 ETH o que "destruirían" su empresa. Nerayoff entró más tarde en la habitación y profirió una amenaza similar, según la denuncia.

Nerayoff y Hlady continuaron amenazando a Jane Doe a través de iMessages y amenazas personales después, incluso diciéndole a qué escuela asistía su hijo.

Jane Doe ordenó a un empleado de la Compañía 1 pagar el préstamo de 10,000 ETH a Nerayoff entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2018. El préstamo nunca fue reembolsado por Nerayoff, según el fiscal de EE. UU.

Roles en Ethereum y tZero

Nerayoff formó parte del consejo asesor de tZERO, la plataforma de comercio de tokens de seguridad de Overstock, a partir del 1 de marzo de 2018, según unpresentación de valoresUn exceso de existenciaspresione soltar Desde 2017 lo describió como “arquitecto de la ICO de Ethereum ”.

Se ha utilizado un lenguaje similar para describir su participación en el equipo inicial de Ethereum . Por ejemplo, su biografíaEn el sitio web del acelerador TechStars se afirma:

El trabajo innovador de Steven como arquitecto legal de la venta récord de tokens de Ethereum sigue siendo la estructura básica utilizada en todo el mundo. Steven innovó el concepto de "utilidad", utilizando específicamente el concepto de "GAS" o "combustible" con fines legales.

Las personas que trabajaron en Ethereum durante sus inicios le dijeron a CoinDesk que efectivamente estaba involucrado, aunque esas descripciones pueden ser algo exageradas.

Por ejemplo, Nerayoff garantizó el pago de alrededor de 200.000 dólares en facturas legales por una carta de Opinión que el equipo obtuvo de una firma de abogados para la venta de tokens de 2014, según una fuente, que habló bajo condición de anonimato.

También estuvo involucrado en la ideación del GAS, pero lejos de la fuerza impulsora sugerida por su biografía, dijeron dos personas que trabajaron en el equipo inicial de Ethereum .

Un portavoz de tZero declaró a CoinDesk que la empresa no tiene ninguna afiliación con Steven ni con su empresa, Alchemist. Anteriormente, Alchemist fue asesor remunerado de tZERO para su [oferta de tokens de seguridad]. tZERO ha finalizado la relación de asesoría.

Nerayoff también es cofundador de Casper Labs, según una publicación de blog de febrero de 2019 Por la empresa, que investiga el mecanismo de consenso de prueba de participación al que se espera que la red Ethereum adopte en el futuro. Sin embargo, su nombre no figuraba en la página del equipo de la empresaHasta el miércoles por la noche. No se respondió de inmediato a un mensaje enviado a la startup.

Nikhilesh De y Marc Hochsteincontribuyó con informes

Imagen del Departamento de Justicia vía Shutterstock