Bitfinex: Los "clientes de Nueva York" citados por el Fiscal General de Nueva York son entidades extranjeras

Los argumentos de que Bitfinex y Tether prestaron servicios a los residentes de Nueva York hasta 2018 son engañosos, según afirman nuevas presentaciones legales de las empresas.

Una nueva afirmación

El asesor general de Bitfinex y Tether , Stuart Hoegner, dice que una presentación anterior de la oficina del Fiscal General de Nueva York afirmaba que los residentes del Empire State usaban las plataformas de las empresas. por mucho más tiempo del que se dijo anteriormente"contienen una serie de afirmaciones inexactas y engañosas".

Según Hoegner, algunos documentos presentados como evidencia por el Fiscal General de Nueva York que parecen describir cómo los residentes de Nueva York podrían operar en Bitfinex "dejan en claro que solo haríamos negocios con una entidad extranjera sin presencia en Nueva York", mientras que otros documentos que describen a clientes de Bitfinex con sede en Nueva York en realidad se referían a "ECP extranjeros [participantes elegibles del contrato]".

Entre esos ECP extranjeros, según Hoegner, se incluye Galaxy Digital, del ex socio de Fortress, Mike Novogratz, que tiene una dirección en la ciudad de Nueva York.

Otros comerciantes listados como residentes de Nueva York también eran "ECP extranjeros", afirma Hoegner.

Además, Bitfinex dejó de prestar servicios a los residentes de Nueva York en enero de 2017 y a todos los residentes de EE. UU. en agosto de ese mismo año, afirma Hoegner. Añadió que todas las entidades y clientes corporativos con sede en EE. UU. fueron vetados un año después.

Otros argumentos

Una presentación separada de los abogados de Bitfinex y Tether

argumenta que la Corte Suprema de Nueva York debería desestimar el caso porque la oficina del Fiscal General de Nueva York no entregó los documentos a Bitfinex, Tether ni a las otras compañías afiliadas a tiempo según la ley; las compañías "no se han aprovechado deliberadamente de hacer negocios en Nueva York"; USDT no es un valor o un producto básico según la definición del estado. Ley Martin; y la ley que cita la oficina del Fiscal General de Nueva York no se aplica.

La presentación también sostiene que el Fiscal General de Nueva York se equivoca al reclamar jurisdicción sobre la base de que los residentes de Nueva York pueden haber utilizado la plataforma de Bitfinex durante el verano de 2018, ya que este período termina mucho antes de que el intercambio perdiera por primera vez el acceso a sus fondos en octubre de 2018, que es el tema principal que la oficina del Fiscal General de Nueva York supuestamente está investigando.

El caso comenzó en abril de 2019, cuando la oficina del Fiscal General de Nueva York presentó una queja contra Bitfinex, Tether y otras empresas afiliadas, alegando que Bitfinex encubrió la pérdida de 850 millones de dólarestomando prestado de la reserva de Tether.

Tether, emisor del aparentemente moneda estable USDT respaldada por dólares, extendió una línea de crédito de 900 millones de dólares a Bitfinex, aunque el intercambio de Cripto no tomó prestada la suma completa antes de que un juez emitiera una orden judicial temporal que congelara el movimiento de fondos del emisor de la moneda estable.

Los abogados de Bitfinex y Tether afirman que la decisión de extender la línea de crédito se tomó de forma independiente, aunque las empresas comparten ejecutivos y propietarios.

Los documentos del lunes respaldan la moción de Bitfinex y Tether para desestimar el caso del Fiscal General de Nueva York. Las partes deben comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de julio.

Imagen de la Corte Suprema de Nueva York vía Nikhilesh De para CoinDesk