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El FBI busca a las víctimas de QuadrigaCX
El FBI publicó el lunes un cuestionario para posibles víctimas de QuadrigaCX.
Varias agencias de investigación criminal en los EE. UU. están investigando las circunstancias del ahora desaparecido exchange de Cripto canadiense QuadrigaCX.
De acuerdo a un comunicado de prensaSegún un informe publicado el lunes, el FBI, la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia están investigando el intercambio, que se declaró en quiebra tras la muerte de su fundador y un proceso de rehabilitación civil de meses de duración.
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El FBI publicóun cuestionario para las víctimas, solicitando información de identificación personal, información de contacto y detalles sobre sus cuentas QuadrigaCX.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su cuenta de QuadrigaCX, o si cree haber sido víctima, complete el siguiente cuestionario.
Sus respuestas son voluntarias, pero serían útiles en la investigación federal y para identificarlo como posible víctima. Con base en sus respuestas, el FBI podría contactarlo y solicitarle información adicional.
El FBI y el IRS-CI están obligados legalmente a proporcionar a las víctimas de delitos federales información, asistencia y otros recursos.
El FBI ha estado investigando a Quadriga desde al menos marzo, junto con la Real Policía Montada de Canadá.
El fundador y director ejecutivo de Quadriga, Gerald Cotten, falleció durante un viaje benéfico a la India en diciembre, según su viuda, Jennifer Robertson. Un mes después, la bolsa...presentó una solicitud de protección de acreedoresLa firma de servicios profesionales Ernst and Young (EY) actuó como supervisora judicial de la plataforma. Aunque se decía que la plataforma tenía unos 134 millones de dólares en Cripto, EY no ha podido localizar ninguna de sus tenencias (excepto 103 Bitcoin transferidos accidentalmente a una billetera inaccesible).
El mes pasado, EY afirmó que el intercambio tenía aproximadamente$21 millones en activos(incluidas las monedas fiduciarias), pero podría deber a los clientes hasta 160 millones de dólares.
El intercambioinició un procedimiento de quiebraen abril.
Logotipo del FBIimagen vía Jonathan Weiss / Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
