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La SEC demanda a un supuesto operador de un esquema Ponzi de Cripto de 26 millones de dólares
La SEC ha acusado a Daniel Pacheco de ejecutar un esquema Ponzi de 26 millones de dólares disfrazado de Criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está demandando a un residente de California por cargos de venta de valores no registrados y de realizar un esquema Ponzi disfrazado de Criptomonedas.
La SECanunciado el juevesque había presentado una demanda judicial contra Daniel Pacheco, alegando que vendió valores no registrados a través de IPro Solutions LLC e IPro Network LLC, dando a los inversores "puntos" que teóricamente podrían convertir en PRO Currency, un activo digital afiliado a las empresas.
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Pacheco supuestamente recaudó 26 millones de dólares a través del plan.
Además, los inversores en el proyecto podrían ganar puntos extra o comisiones en efectivo al reclutar nuevos miembros para la red, una faceta común de los esquemas Ponzi.
En un comunicado, Michele Wein Layne, directora de la Oficina Regional de Los Ángeles de la SEC, dijo que el demandado "ocultó un antiguo fraude bajo la apariencia de Tecnología de vanguardia", y agregó:
“Atrajo a los inversores ofreciéndoles la oportunidad de especular con Criptomonedas, cuando en realidad simplemente estaba operando un esquema piramidal”.
Pacheco supuestamente utilizó los fondos que recaudó para comprar una casa de 2,5 millones de dólares y un Rolls Royce, lo que le impidió pagar las comisiones en efectivo ni otras bonificaciones a sus inversores.
En su comunicado, la SEC indicó que «la oferta y venta de paquetes instructivos de IPro por parte de Pacheco constituyó una venta de valores no registrada, ya que dichos paquetes implican (i) una inversión en un esquema piramidal; y/o (ii) una inversión en los activos digitales de la Moneda PRO, y, por lo tanto, deben registrarse ante la SEC a menos que se aplique una exención».
En Su queja realLa SEC también enumera siete entidades o personas que supuestamente poseen fondos pertenecientes a los inversores de IPro, aunque no están acusados de ninguna irregularidad.
El sitio de datos CoinMarketCap enumera unaProCurrency, cotizando alrededor de 0,196 centavos al cierre de esta edición. Sin embargo, no está claro si se trata de la misma Criptomonedas involucrada en el esquema.
SEGUNDOimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
