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Fiscales: Vendedor de opciones engañó a inversores con Cripto sin valor
Un residente de Nueva York ha sido acusado de fraude por engañar a los residentes para que invirtieran en opciones binarias sin valor y un token propietario.
Los fiscales federales dicen que un residente de Nueva York engañó a los inversores sobre una Criptomonedas como parte de un plan de fraude de inversión más amplio.
La Suite Ci-Dessous
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La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva Yorkdijo el lunesque Blake Kantor, también conocido como Bill Gordon, estaba siendo acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, hacer declaraciones falsas y obstrucción de un procedimiento oficial en relación con una plataforma de inversión en opciones binarias que fundó llamadaBanco Blue BITLa compañía, según informaron los funcionarios, supuestamente manipuló los datos de sus inversores "para que la probabilidad de que estos obtuvieran ganancias favoreciera a BBB y perjudicara a los inversores", según las declaraciones.
Según la Fiscalía, Kantor presentó a los inversores un "ATMCoin" y convirtió los fondos de los inversores en la Criptomonedas.
Para impulsar el plan, Kantor ordenó la apertura de cuentas bancarias, incluyendo una en la isla de San Cristóbal y Nieves, utilizando alias e información de identificación de otras personas, según el comunicado del lunes. "Kantor además convirtió el dinero que los inversores invirtieron en ATM Coin, una Criptomonedas sin valor que, según Kantor, engañosamente les dijo a los inversores que valía sumas sustanciales".
Mediante este esquema, Kantor supuestamente recaudó 2,1 millones de dólares de más de 700 inversores durante tres años. Durante la investigación gubernamental, Kantor supuestamente afirmó no tener ninguna relación con opciones binarias, y también fue acusado de «[ordenar] a un cómplice a alterar las listas de clientes de BBB después de que agentes del FBI le informaran que estaban investigando su participación en opciones binarias».
“Las acusaciones esbozadas en esta acusación detallan actos de engaño y movimiento de dinero offshore en el cambiante mundo de las Criptomonedas, lo que afecta la confianza que los inversores tienen en nuestro sistema financiero”, añadió.
Kantor fue arrestado y procesado el lunes.
Justiciaimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
