Chainalysis recauda 16 millones de dólares para el cumplimiento de las Cripto en tiempo real

La startup blockchain Chainalysis anunció hoy una nueva herramienta de cumplimiento de Criptomonedas en tiempo real y una inversión Serie A de $16 millones de Benchmark Capital.

Fundada en 2014, Chainalysis ofrece a plataformas de intercambio de Criptomonedas , organismos internacionales de seguridad y otros clientes software de análisis de transacciones de Bitcoin para ayudarles a cumplir con las regulaciones, evaluar el riesgo e identificar actividades ilícitas. Cabe destacar que la empresa colaboró ​​en la investigación del caso de quiebra de Mt. Gox.

"Lo que decidimos cuando fundamos Chainalysis fue que necesitábamos resolver cómo integrar el nuevo mundo Finanzas con el Finanzas. En resumen, ¿cómo podemos acortar la distancia entre los bancos y el bitcoin?", declaró a CoinDesk el cofundador Michael Gronager, ex director de operaciones de Kraken.

Más específicamente, el cofundador Jonathan Levin explicó que la empresa crea un conjunto de datos que vincula "la actividad del mundo real con las transacciones de Criptomonedas para que podamos descubrir el propósito subyacente de la transacción en el mundo real".

Hasta ahora, el software de Chainalysis solo permitía a los clientes analizar las transacciones retroactivamente. Su nueva herramienta, Chainalysis KYT (conoce tu transacción), proporciona análisis de transacciones en tiempo real.

Esto permite a las plataformas de intercambio, por ejemplo, saber al instante si están tratando con una institución financiera confiable o con entidades sospechosas, afirmó Levin. Añadió que las plataformas pueden usar esta información para gestionar los depósitos y retiros en sus plataformas.

Levin afirmó que la rápida expansión de la industria de las Criptomonedas ha convertido este software en una necesidad:

Cuando iniciamos el negocio, los exchanges eran mucho más pequeños. Podían usar revisiones manuales y contaban con las reglas establecidas para cumplir con las normativas. Hoy, incorporan la misma cantidad de clientes semanal o mensualmente. Por lo tanto, ahora hay millones de clientes que necesitan herramientas de automatización para generar revisiones y realizar investigaciones, y es necesario que estas investigaciones no tomen entre media hora y 45 minutos. Deben estar listas desde el principio.

La compañía ha probado el producto con varios clientes existentes anónimos, dijo Levin, y agregó que han visto una "mejora de 20 veces" en la velocidad de las investigaciones.

Y hay más

Anteriormente, el software de Chainalysis solo era compatible con la cadena de bloques de Bitcoin , pero la compañía anunció el jueves que está implementando herramientas compatibles con Bitcoin Cash para sus clientes de las fuerzas del orden y del gobierno. Además, Gronager y Levin afirmaron que la compañía aspira a ser compatible con 10 criptomonedas para finales de 2018.

Para financiar esta expansión, la compañía utilizará parte de los 16 millones de dólares obtenidos en su ronda de financiación con Benchmark Capital. Sin embargo, esta financiación no es lo único que Chainalysis ha obtenido de Benchmark, que lleva invirtiendo en el sector desde 2014.

La empresa también fichó a Sarah Tavel, socia general de la firma que anteriormente era gerente de productos en Pinterest, para su junta directiva.

"Chainalysis es realmente una Tecnología habilitadora que es necesaria para participar en este ecosistema", dijo Tavel a CoinDesk.

El atractivo de la empresa, dijo, proviene del reconocimiento temprano por parte de sus fundadores de la necesidad de abordar los obstáculos de cumplimiento para que el ecosistema crezca.

En su nueva función como miembro de la junta directiva, Tavel dijo que espera utilizar su experiencia en Pinterest para ayudar a la empresa a crecer.

"Creo que gran parte de lo que aporto es simplemente la experiencia de haber superado un crecimiento extremo y haberles ayudado, en la medida de lo posible, a mirar a la vuelta de la esquina", explicó.

Levin y Gronager no esperan que el período de rápido crecimiento de Chainalysis se detenga pronto, pero no porque los gobiernos y las agencias policiales estén cada vez más interesados ​​en la industria.

"Hemos visto un interés masivo en el mercado de Criptomonedas ", dijo Levin, y agregó:

De hecho, a pesar de las condiciones del mercado, esa parte de nuestro negocio está creciendo con más fuerza que cualquier otra. Ha experimentado un crecimiento explosivo. Tenemos el triple de clientes en ese segmento que el año pasado, y ese crecimiento, de hecho, se está acelerando.

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